ЦБ начинает в банках антитеррористические проверки

Банк России разработал индикаторы, позволяющие выявить операции, связанные с финансированием терроризма. Тестирование индикаторов начнется в отдельных банках с 1 июня, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

"Мы очень серьезное внимание совместно с Росфинмониторингом уделяем противодействию финансированию терроризма. Мы разработали систему индикаторов, которые позволят банкам вычислять некие аномальные деятельности того или иного клиента, именно связанные с возможным проведением террористических каких-то (действий – прим. ред.)", - отметил он, передает РИА "Новости".

"Мы совместно с Росфинмониторингом это будем делать в качестве эксперимента", - уточнил зампред ЦБ.

По его словам, если результаты эксперимента окажутся позитивными, будут внедрены соответствующие нормативы. Скобелкин подчеркнул, что борьба с финансированием терроризма сейчас является приоритетом.

Он отказался раскрыть подробности об индикаторах, поскольку эта работа пока идет в тестовом режиме. Зампред ЦБ отметил лишь, что подход будет "немножко другой" по сравнению с тем, что применяется сейчас, когда банки и другие финансовые посредники должны передавать информацию об операциях в Росфинмониторинг.

Скобелкин также не сообщил, на каких банках будут тестироваться новые индикаторы.

"Мы пока информацию, какие банки участвуют, не комментируем. Мы просто говорим о том, что мы эту работу совместно с Росфинмониторингом начали и соответствующим образом будем пытаться ее внедрить во все наши банковские учреждения", - заявил зампред ЦБ.
Источник http://www.vestifinance.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=293441 обязательна
Условия использования материалов



Премиальный Форекс теперь доступен каждому!
Без ограничения на минимальный депозит;
Узкие спреды от 0.5 пунктов;
Гибкое плечо до 1:1000;
Огромное количество торговых инструментов;
Безупречное исполнение ордеров;
Передовая платформа

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Почему нужно торговать в NORDFX?
Торговля ведется на платформе МТ4. Разрешена торговля любыми советниками и роботами;
В зависимости от типа счета пополнить можно долларами, эфириумом и биткойнами;
Торговля 24/7/365 без выходных и праздников