Европол отчитался об аресте 20 подозреваемых в отмывании средств при помощи криптовалют

16 октября 2020 ForkLog | Новости
В рамках международной операции, в которой участвовали 16 стран, арестованы 20 человек, подозреваемых в причастности к преступной группировке QQAAZZ. Об этом сообщается на сайте Европола.

По версии правоохранителей, QQAAZZ занималась отмыванием средств, полученных от киберпреступников.

Для этого участники группировки открывали в разных странах мира банковские счета, куда злоумышленники переводили похищенные у жертв средства. Затем их переводили на другие счета и иногда конвертировали в криптовалюты с использованием сервисов-миксеров.

За это члены группировки брали комиссию до 50% от отмываемой суммы.

Свои услуги QQAAZZ продвигали на русскоязычных форумах киберпреступников.

По предварительным оценкам, с 2016 года QQAAZZ отмыла или пыталась отмыть десятки миллионов евро.

В число их клиентов предположительно входили операторы вредоносного ПО, включая Dridex, Trickbot и GozNym.

В ходе операции проведено около 40 обысков в Латвии, Болгарии, Великобритании, Испании и Италии. Среди прочего изъято оборудование для майнинга биткоина.

Уголовные дела возбудили против арестованных в США, Португалии, Великобритании и Испании.

Напомним, с QQAAZZ связывали россиянина Максима Бойко, арестованного в США. Его обвинили в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через биткоин-биржу BTC-e.
Источник: http://forklog.com/

Хедж-фонды потеряли миллиарды из-за трейдеров с Reddit
Bloomberg | Обзор рынка
Банк Китая ударил по пузырям и спекулянтам
Bloomberg | Акции
Медведям GameStop угрожали физической расправой
Thomson Reuters | Акции
Крупнейший нефтетрейдер не ждет восстановления спроса на нефть даже в 2023 году
Pro Finance Service | Товары | Oil
Нефть подорожала в среду на неожиданном сокращении запасов в США
Pro Finance Service | Товары | Oil
Трейдеры, заряженные хайпом в Reddit, остановили рынки
Bloomberg | Акции
ING: России нужна нефть по $75 для балансировки бюджета
Pro Finance Service | Товары | Oil
У рубля все плохо
Pro Finance Service | Валюта | USD|RUB
Рубль упадет, цена нефти, вероятно, продолжит снижение в четверг
Sberbank CIB | Валюта | USD|RUB
Маржин-колы хедж-фондов в GameStop взвинтили курс доллара
Thomson Reuters | Валюта | USDX

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=526672 обязательна Условия использования материалов