Малазийские криптобиржи теперь обязаны уточнять цели совершения транзакций

28 февраля 2018 ForkLog | Новости
В Малайзии вступили в силу новые правила работы криптовалютных бирж. Теперь в соответствии с «Нормами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в сфере криптовалют» Центробанка Negara Malaysia площадки обязаны строго верифицировать все учетные записи.


«Подотчетные учреждения обязаны проводить тщательную проверку всех клиентов и лиц, совершающих транзакции, в момент начала деловых отношений и в том случае, если у учреждения появляются подозрения, что имеет место отмывание денег или финансирование терроризма», — говорится в сообщении Центробанка.

В частности, в перечень необходимых данных теперь входят полное имя клиента, адрес его проживания и дата рождения, а также информация о целях, с которыми совершаются транзакции. В целом новые законы призывают криптовалютные биржи внимательнее относиться к вопросам сбора и проверки информации о своих клиентах, говорится в сообщении.

Как отмечает CoinDesk, принятию нынешних поправок предшествовали несколько месяцев обсуждения и консультаций. В декабре прошлого года представители Центробанка подготовили черновой вариант новых правил и вынесли его на всеобщее обсуждение. Впервые же информация об изменении малазийской нормативно-правовой базы в сфере криптовалют появилась в ноябре 2017 года.

В то же время представители Negara Malaysia подчеркнули, что новые правила не стоит расценивать как официальное одобрение криптовалют — цифровые активы в стране по-прежнему не являются легально признанным платежным инструментом.

«Гражданам по-прежнему рекомендуется тщательно изучать риски, связанные с торговлей цифровыми валютами», — отмечается в сообщении Центробанка.

Напомним, в Южной Корее анонимный криптотрейдинг запрещен с 30 января.
Источник http://forklog.com/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=386536 обязательна
Условия использования материалов


Премиальный форекс брокер

1) Бонус за регистрацию и пополнение торгового счета 100% 2) Многократный бонус за пополнение торгового счета 50% 3) Отсутствие комиссии за пополнение и снятие
Регистрация счета

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей