Расходы американских ведомств на услуги по анализу данных блокчейнов выросли в три раза

26 сентября 2018 bits.media | Новости
Согласно данным нового исследования фирмы Diar, американские государственные ведомства заплатили свыше $5.7 миллионов за предоставленные услуги компаниям, которые работают в сфере анализа данных в публичных блокчейнах криптовалют. Всего прибыль этих компаний с момента появления биткоина составила $28.8 млн.

В отчете учитывались показатели таких фирм, как Chainalysis, Elliptic, CipherTrace и Coinfirm. Большинство из них обладает особенными методиками и инструментами, с помощью которых удается определять незаконную деятельность и идентифицировать владельцев адресов. Информацию о способах и методах их деятельности найти довольно трудно, поскольку такое, как правило, не разглашается, но если верить публично доступным данным, они прослеживают переводы до криптовалютных бирж и прочих сервисов, где пользователям необходимо оставлять свою личную информацию.

Расходы американских ведомств на услуги по анализу данных блокчейнов выросли в три раза


Особенно интересен тот факт, что государственные ведомства увеличили траты на подобные услуги в три раза за последние полгода. Это может свидетельствовать о том, что несмотря на медвежий цикл на рынке криптовалют они не теряют интереса к преступникам, которые пользуются цифровыми активами.



Согласно данным исследования Diar, подобными услугами пользуются такие ведомства, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), Налоговая служба США (IRS), Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Федеральное бюро расследований (ФБР). За эти годы они заключили более 50 контрактов с вышеназванными исследовательскими компаниями.

«Некоторые криптовалюты имеют псевдо-анонимность, благодаря которой компании, которые занимаются анализом блокчейнов, могут отследить переводы преступников. На базе этой информации строится следствие и выдвигаются обвинения. Следственные органы уделяют этому очень много внимания, о чем свидетельствует увеличение совокупных расходов на данные услуги», - комментирует свое исследование Diar.

Генеральный директор компании DMG Blockchain Solutions, которая недавно приобрела занимающийся анализом блокчейнов стартап Blockseer, Дэн Рейцик пояснил: «Blockseer занимается отслеживанием переводов монет в блокчейне Биткоина и Эфириума. Этим также занимаются ЦРУ, ФБР, Министерство внутренней безопасности и IRS. Blockseer удалось отследить 4 кошелька, на которые перевели украденные с биржи CoinCheck $500 млн, после чего японское телевидение пригласило их команду дать интервью».
Источник https://bits.media/ https://diar.co/volume-2-issue-38/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=417414 обязательна
Условия использования материалов

Живой журнал | Обзор рынка | Главное Рябов Павел

Дефицит бюджета США в 2018

Сегодня, 11:14
Сегодня, 11:01
Промсвязьбанк | Обзор рынка | Главное

«Торговые войны» или эпоха большой нелюбви…

Вчера, 19:51 PDF

Лучший европейский брокер

Сегодня, 11:30
HYCM | Обзор рынка | Oil | Gold (XAU/USD) | EUR|USD | GBP|USD | AUD|USD | Silver (XAG/USD)

Технический Анализ

Сегодня, 11:29

40 лет На финансовом рынке. 20 лет Лицензирована в Великобритании. 0.2 pips спреды с быстрым исполнением. 24/5 Служба поддержки клиентов с персональным менеджером
Открыть торговый счет

Брокер бинарных опционов

Binarium предоставляет профессиональные услуги начиная с 2012 года. Получите бонус 100% на депозит от 2000 рублей