13 октября 2020 finanz.ru
Власти Кипра закрывают программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции, в рамках которой тысячи состоятельных россиян получили «золотые паспорта» Евросоюза.
По итогам чрезвычайного заседания правительства Кипра во вторник было принято решение приостановить действие программы с 1 ноября, сообщает Reuters.
Неделей ранее власти острова запустили процедуру лишения гражданства семи человек за дачу ложных показаний и сокрытие информации. Они стали первыми «жертвами» расследования, которое запустила Юридическая служба Кипра (Генпрокуратура) после того, как вскрылись факты многолетних злоупотреблений в рамках программы.
В начале сентября кипрская газета Politis сообщила, что ряд российских, украинских и сирийских предприниматели, которые относились к группе лиц «повышенного риска», находились под следствием, под санкциями или административными штрафами, получили вместе с членами своих семей гражданство острова.
В опубликованный изданием список попали первый зампред Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, основатель группы компаний «Вид» Алексей Ушамирский, экс-сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, супруг певицы Алсу Ян Абрамов, заместитель начальника финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов, президент международной группы компаний «Арети» Игорь Макаров, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин (с женой), президент компании «Евраз» Александр Фролов, экс-руководители»»Еврофинанс Моснарбанка» Александр Бондаренко (с женой) и Владимир Столяренко (с женой и дочерью), президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев, ныне покойный банкир Владимир Коган, заместители председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов.
В августе телеканал «Аль-Джазира» опубликовал расследование, показавшее, что кипрские власти так называемые золотые паспорта лицам, в том числе и гражданам РФ, которые подозревались в совершении тех или иных преступлений или даже находились в розыске на момент рассмотрения их заявок.
По инициативе президента Кипра Никоса Анастасиадиса была назначена следственная комиссия с целью проверить всех, кто получил гражданство за последние 13 лет.
Кипрская Счетная палата провела собственное расследование, в ходе которого выяснила, что в четырех из пяти заявлений на получение гражданства власти «не смогли надлежащим образом осуществить проверку происхождения денежных средств, использовавшихся при совершении транзакций».
В отчете ведомства, опубликованном в конце сентября, говорилось, что кипрское правительство «проигнорировало красные флажки», закрыв глаза на то, что один из заявителей находился под следствием со стороны Интерпола, а другой фигурировал в санкционных списках ЕС.
http://www.finanz.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам чрезвычайного заседания правительства Кипра во вторник было принято решение приостановить действие программы с 1 ноября, сообщает Reuters.
Неделей ранее власти острова запустили процедуру лишения гражданства семи человек за дачу ложных показаний и сокрытие информации. Они стали первыми «жертвами» расследования, которое запустила Юридическая служба Кипра (Генпрокуратура) после того, как вскрылись факты многолетних злоупотреблений в рамках программы.
В начале сентября кипрская газета Politis сообщила, что ряд российских, украинских и сирийских предприниматели, которые относились к группе лиц «повышенного риска», находились под следствием, под санкциями или административными штрафами, получили вместе с членами своих семей гражданство острова.
В опубликованный изданием список попали первый зампред Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, основатель группы компаний «Вид» Алексей Ушамирский, экс-сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, супруг певицы Алсу Ян Абрамов, заместитель начальника финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов, президент международной группы компаний «Арети» Игорь Макаров, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин (с женой), президент компании «Евраз» Александр Фролов, экс-руководители»»Еврофинанс Моснарбанка» Александр Бондаренко (с женой) и Владимир Столяренко (с женой и дочерью), президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев, ныне покойный банкир Владимир Коган, заместители председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов.
В августе телеканал «Аль-Джазира» опубликовал расследование, показавшее, что кипрские власти так называемые золотые паспорта лицам, в том числе и гражданам РФ, которые подозревались в совершении тех или иных преступлений или даже находились в розыске на момент рассмотрения их заявок.
По инициативе президента Кипра Никоса Анастасиадиса была назначена следственная комиссия с целью проверить всех, кто получил гражданство за последние 13 лет.
Кипрская Счетная палата провела собственное расследование, в ходе которого выяснила, что в четырех из пяти заявлений на получение гражданства власти «не смогли надлежащим образом осуществить проверку происхождения денежных средств, использовавшихся при совершении транзакций».
В отчете ведомства, опубликованном в конце сентября, говорилось, что кипрское правительство «проигнорировало красные флажки», закрыв глаза на то, что один из заявителей находился под следствием со стороны Интерпола, а другой фигурировал в санкционных списках ЕС.
http://www.finanz.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter