В Татарстане пирамида привлекла 80 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюту

7 декабря 2020 ForkLog
По требованию прокуратуры Татарстана открыто уголовное дело против компании «Финико», подозреваемой в организации финансовой пирамиды на сумму не менее 80 млн рублей. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным ведомства, пирамида вела свою деятельность с августа 2019 года по декабрь 2020 года. Организаторы схемы обещали инвесторам гарантированный ежемесячный доход до 25% за счет вложения средств в криптовалюту и фондовые рынки.

В действительности все привлеченные средства распределялись между вкладчиками по схеме Понци.

В прокуратуре уточнили, что «Финико» не имеет лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера и не регистрировалась в государственных реестрах и налоговых органах.

Злоумышленники действовали и в других регионах РФ.

Материалы проверки направлены в Главное следственное управление МВД по РТ, которое будет решать вопрос об уголовном преследовании сотрудников «Финико».

Прокуратура Татарстана взяла расследование на особый контроль.

Напомним, в начале декабря ЦБ РФ выявил последователей «Кэшбери», привлекавших инвестиции в криптовалюте.

Всего за первые девять месяцев 2020 года регулятор обнаружил более тысячи нелегальных организаций, часть из которых имела признаки финансовых пирамид и предлагала инвестиции в криптовалюты и токены.
http://forklog.com/ (C)
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=535358 обязательна Условия использования материалов

Брокерское обслуживание в банке ЦентроКредит


  • Специальный тарифный план для открывающих свой счет онлайн
  • Прямой доступ к торговле золотом на бирже
  • Торговля еврооблигациями на внебиржевом и биржевом рынке
  • Доступ к биржевому рынку РЕПО
  • Брокерское обслуживание и полный комплекс банковских услуг
  • Единый брокерский счет для валюты, ценных бумаг и инструментов срочного рынка
  • Отсутствие минимальной суммы при первичном пополнении счета

  • ЦентроКредит

    Вы активный опытный трейдер и хотите сменить брокера? Присмотритесь к нашему банку

    ЦентроКредит

    Как торговать на бирже с минимальной комиссией?