Владельца биткоин-банкоматов в Калифорнии приговорили к двум годам тюрьмы

1 июня 2021 ForkLog | Bitcoin
Калифорнийский суд приговорил владельца сети биткоин-ATM Каиса Мухаммеда к двум годам лишения свободы за ведение нелицензированного бизнеса в сфере виртуальных валют и отмывание до $25 млн.

По версии следствия, в период с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года Мухаммед владел компанией Herocoin. При личной встрече с клиентами он обменивал биткоин на фиат, взимая 25% комиссию.

Прокуратура утверждает, что осужденный знал о незаконном происхождении части пользовательских средств. Как минимум один клиент компании занимался противоправной деятельностью в даркнете.

Мухаммед также приобрел несколько биткоин-ATM, разместив их в торговых центрах, магазинах и на заправках. Он самостоятельно пополнял терминалы наличными.

Пользователи могли проводить операции без идентификации личности. У них была возможность совершать несколько последовательных транзакций на сумму до $3000 каждая.

Пресс-секретарь управления прокуратуры Центрального округа Калифорнии Киаран МакЭвой отметил, что ранее Мухаммед работал в банковской сфере, а потому знал о необходимости регистрации своего бизнеса в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).

«Вместо того, чтобы использовать свои знания для создания надежной программы комплаенса, Мухаммед проигнорировал ее, превратив бизнес в эффективный, бесконтрольный и почти анонимный канал для отмывания денег и других преступлений», — заявили прокуроры.

По словам МакЭвоя, осужденный понимал, что его деятельность попадает под регулирующие правила KYC и AML, включая отчетность о валютных операциях и подозрительных транзакциях на сумму более $2000.

В 2018 году FinCEN потребовала от Мухаммеда зарегистрировать бизнес. Он выполнил предписание, однако продолжал игнорировать более широкие нормативные требования.

В 2020 году мужчина признал себя виновным по трем пунктам обвинения. Ему грозило до 30 лет тюрьмы.

Мухаммед согласился передать правительству 17 биткоин-банкоматов, $22 820 в фиатной валюте, 18,4 BTC и 222,5 ETH.

Напомним, в первом квартале 2021 года количество криптоматов во всем мире выросло на 21,8%. Новые терминалы устанавливают со скоростью более 36 единиц в сутки, а большая их часть расположена в США.
Источник: http://forklog.com/
17:50 Криптовалюты подбросили стоимость доменных имен на сотни процентов
17:48 X5 Group: онлайн-конференция с компанией
17:45 «Все становятся богатыми (и веселятся), кроме меня»
17:38 Galaxy Digital стал провайдером ликвидности в биткоин-фьючерсах для Goldman Sachs
17:35 Золото как валюта
17:34 Регуляторы не хотят обращать внимание на риски CBDC
17:33 Промышленное применение платины
17:30 Доллар тянет криптовалюты и другие рисковые активы вниз
17:28 Ученые создали кристалл в 1,6 раза прочнее и жестче алмаза
17:04 Голая правда: как владелец эротического сервиса OnlyFans стал миллиардером благодаря пандемии
06:30 Дивиденды «Магнита» в 2021 году
06:12 «Я люблю, когда звонят телефонные мошенники!»
06:10 Джек Ма (Ма Юнь) Биография основателя Alibaba Group, самого богатого человека в Китае
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=560710 обязательна Условия использования материалов