21 октября 2019 finanz.ru
Прокуратура США стремится получить доступ к материалам компании, связанной с Олегом Дерипаской, в рамках расследования, о котором ранее не было известно. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, поданные в лондонский суд.
Следователи ищут доказательства "отмывания денег, налоговых правонарушений и мошенничества" среди 18 частных лиц и компаний, включая Terra Services Ltd., которая специализируется на недвижимости и до прошлого года контролировалась Дерипаской, следует из представленных на этой неделе документов.
Это дело выросло из расследования специального прокурора Роберта Мюллера в отношении вмешательства России в выборы США, свидетельствуют поданные документы. Оно "актуально и продолжается", говорится в материалах, направленных в четверг британским правительством.
О деле стало известно, поскольку Terra оспаривает ордер на обыск, который привел к изъятию в декабре 2018 года как минимум 25 тысяч электронных документов из принадлежавшего ей хранилища в Великобритании. Terra обратилась к лондонскому судье с просьбой не допустить передачу этих документов американской стороне.
Terra сообщила в поданных материалах, что полагает, что запрос об обыске был сделан "в связи с расследованием спецпрокурора, проводимым в США".
Председательствующий британский судья, выдавший ордер на обыск в декабре 2018 года, сказал, что любые изъятые материалы могут помочь "в продолжающемся американском расследовании ряда уголовных правонарушений, совершенных двумя гражданами США, Полом Манафортом и Риком Гейтсом", следует из судебных документов. Однако к тому времени Манафорт был признан виновным и ожидал приговора. Гейтс уже признал вину и сотрудничал с прокуратурой.
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, проводившее обыск, и Министерство юстиции США отказались от комментариев. Офис Дерипаски в Москве перенаправил вопросы в Terra Services. Юрист британской фирмы отказался от комментариев.
http://www.finanz.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Следователи ищут доказательства "отмывания денег, налоговых правонарушений и мошенничества" среди 18 частных лиц и компаний, включая Terra Services Ltd., которая специализируется на недвижимости и до прошлого года контролировалась Дерипаской, следует из представленных на этой неделе документов.
Это дело выросло из расследования специального прокурора Роберта Мюллера в отношении вмешательства России в выборы США, свидетельствуют поданные документы. Оно "актуально и продолжается", говорится в материалах, направленных в четверг британским правительством.
О деле стало известно, поскольку Terra оспаривает ордер на обыск, который привел к изъятию в декабре 2018 года как минимум 25 тысяч электронных документов из принадлежавшего ей хранилища в Великобритании. Terra обратилась к лондонскому судье с просьбой не допустить передачу этих документов американской стороне.
Terra сообщила в поданных материалах, что полагает, что запрос об обыске был сделан "в связи с расследованием спецпрокурора, проводимым в США".
Председательствующий британский судья, выдавший ордер на обыск в декабре 2018 года, сказал, что любые изъятые материалы могут помочь "в продолжающемся американском расследовании ряда уголовных правонарушений, совершенных двумя гражданами США, Полом Манафортом и Риком Гейтсом", следует из судебных документов. Однако к тому времени Манафорт был признан виновным и ожидал приговора. Гейтс уже признал вину и сотрудничал с прокуратурой.
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, проводившее обыск, и Министерство юстиции США отказались от комментариев. Офис Дерипаски в Москве перенаправил вопросы в Terra Services. Юрист британской фирмы отказался от комментариев.
http://www.finanz.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter