Goldman Sachs попал под подозрение SEC Из-за связей с суверенным инвестфондом Ливии

9 июня 2011 Пресса | Новости

Более 50 рынков. Один счёт

Бонус 35% на первое пополнение по промокоду elitetrader
Американские регуляторы начали расследование в отношении Goldman Sachs Group Inc., а также некоторых других финансовых учреждений США. Власти намерены выявить возможные нарушения антикоррупционного законодательства этих финансовых институтов в рамках их сотрудничества с ливийским суверенным фондом Libyan Investment Authority Американские регуляторы начали расследование в отношении Goldman Sachs Group Inc., а также некоторых других финансовых учреждений США. Власти намерены выявить возможные нарушения антикоррупционного законодательства этих финансовых институтов в рамках их сотрудничества с ливийским суверенным фондом Libyan Investment Authority.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку документов Goldman Sachs, в которых содержатся подробности сотрудничества банка с суверенным инвестфондом Ливии Libyan Investment Authority (LIA). Об этом сообщила The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные анонимные источники.

По сведениям издания, регуляторов, среди прочего, заинтересовала сумма в $50 млн, которую Goldman Sachs согласился выплатить для покрытия ущерба, нанесенного фонду во время финансового кризиса. В 2008 году LIA выделил Goldman Sachs $1,3 млрд для инвестиций в опционы и на валютном рынке. Однако после начала кризиса инвестиции под управлением Goldman Sachs подешевели на 98% до $25,1 млн. Согласно документам, находящимся в распоряжении SEC, в обмен на отказ от претензий, Goldman Sachs, в частности, обязался выплатить «дополнительную сумму в размере $50 млн». Причем деньги эти должны были быть выплачены сторонней консалтинговой компании Palladyne International Asset Management BV, возглавляемой близким родственником главы государственной ливийской нефтяной корпорации. По заявлениям источников газеты, сумма так и не была выплачена: сначала стороны не могли согласовать окончательные параметры сделки, затем в Ливии начались беспорядки. Тем не менее, намерение выплатить крупной суммы некоей сторонней компании в обмен на отказ от претензий со стороны государства, по мнению американских властей, само по себе подозрительно и вполне может рассматриваться как попытка дачи взятки, что запрещено американским законодательством.

Представитель Goldman Sachs отверг обвинения в нарушении, заявив, что банк «уверен, что все, что было сделано или предложено не являлось нарушением какого-либо закона».

В документах, изучаемых SEC указано, что наряду с Goldman Sachs с суверенным инвестфондом Ливии активно сотрудничают и другие банки Société Générale SA, HSBC Holdings PLC; Carlyle Group LP; Bear Stearns, Och-Ziff Capital Management Group и Lehman Brothers Holdings Inc.

Елизавета Кузнецова

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывайте вместе с ними
Источник: /
http://kommersant.ru/doc/1656851

Прогноз по нефти до конца 2020. Обзор Royal Dutch Shell, BP, Exxon Mobil
Обзор рынка | ТВ
Про акции Сбербанка, Газпрома и Аэрофлота. Покупать?
Акции | ТВ
Мнение: дамп токена сети Filecoin спровоцировали монеты из тестнета
ForkLog | Криптовалюта
Министр финансов Франции: «криптовалюты используются для отмывания денег и других преступлений»
bits.media | Новости
Попытки ралли на золоте и серебре — что будет дальше?
Золотой Запас | Металлы | Gold (XAU/USD) | Silver (XAG/USD)
Бизнес по управлению активами все дальше стремится к укрупнению
Периодика
Нефть торгуется со снижением
TeleTrade | Товары | Oil
Обзор цены серебра: небольшой спад перед новым скачком
Золотой Запас | Металлы | Silver (XAG/USD)
Золото демонстрирует стабильную динамику
TeleTrade | Металлы | Gold (XAU/USD)
Средний размер комиссии за транзакцию в Эфириуме упал до минимума с середины июля
bits.media | Криптовалюта | Ethereum (ETH|USD)

Еще материалы

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=123778 обязательна Условия использования материалов