Южнокорейская биржа Coinbit закрыта за мошенничество на $85 млн

26 августа 2020 bits.media | Новости

Позвольте лучшим трейдерам торговать за вас!

Автоматически копируйте самых успешных трейдеров PrimeXBT и зарабатывать вместе с ними

Полиция Сеула провела обыски в офисах Coinbit — одной из крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи. По данным властей, биржа манипулировала объемами торгов и незаконно получила $85 млн.
Завышение объемов торгов часто практикуется криптовалютными биржами, но Coinbit установила рекорд — до 99% сделок были фальсифицированы. Владелец биржи Чой Мо (Choi Mo) и другие сотрудники компании торговали между собой, что только за месяц повлияло на 252 000 активных пользователей.

Интересен сам порядок действий: руководство Coinbit создало два счета, на которых были размещены все средства пользователей. На одном счете велись торги с крупными криптовалютами, а второй использовался для торговли малоизвестными альткоинами и токенами. С помощью манипуляций и завышения объемов торгов сотрудники раздували курс таких монет, а затем продавали их розничным клиентам. В результате руководство биржи получило $85 млн незаконной прибыли.

Также власти Южной Кореи сомневаются в бухгалтерских отчетах биржи и подозревают руководство Coinbit в уклонении от налогов. Тем более, что Coinbit никогда не проходила внешний аудит.

«Уже не первый раз в Южной Корее криптовалютные биржи обвиняются в мошенничестве. К сожалению, вместе с ужесточением регулирования этой сферы в стране, мы увидим и увеличение количества таких случаев», — сказал глава по развитию бизнеса в Азии проекта MakerDAO Ду Ван Нам (Doo Wan Nam).

Не текущий момент полиция конфисковала бумаги и компьютеры в нескольких офисах биржи в Сеуле. Расследование продолжается.

В июле биржа Coinsquare из Канады признала обвинения Комиссии по ценным бумагам Онтарио (OSC) в организации фиктивной торговли. В результате руководство биржи покинет свой пост и заплатит штраф в размере $1 млн.

Более 50 рынков. Один счёт

Торгуйте Криптовалютами, Индексами, Товарами и Forex с одного аккаунта

Источник: https://bits.media/
https://decrypt.co/39815/korean-crypto-exchange-seized-after-banking-85-million-in-illegal-profits

Аналитики видят возможности роста Twitter
Фридом Финанс | Компании | Twitter
Отскок нефтяников и распродажа в Яндексе
БКС Экспресс | Обзор рынка | MSCI Emerging Markets (EM) | Индекс МосБиржи (ММВБ и РТС) | USD|RUB
Нефть стабильна, но риски смещены в сторону снижения
БКС Экспресс | Товары | Oil
Необанк для малого бизнеса от основателей Модульбанка привлек $12 млн
Bloomchain | Новости
ФРС раскрыла детали программы по изучению CBDC
Bloomchain | Новости
Инвесторы bitcoin рассказали, почему они верят в рост криптовалюты
Bloomchain | Криптовалюта | Bitcoin (BTC|USD)
Суды за сотни миллиардов: крупнейшие иски к российским бизнесменам
Forbes | Периодика
Эпоха цифровых чеболей: удастся ли «Яндексу» и «Тинькофф» побороть «Сбер»
Forbes | Новости
Провал ниже $1900 угрожает росту золота
Saxo Bank | Металлы | Gold (XAU/USD)
Механика создания денег
goldenfront.ru | Периодика | Главное

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=518892 обязательна Условия использования материалов