FinCEN назначила штраф оператору Helix в размере $60 млн

20 октября 2020 bits.media | Новости
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала оператора сервиса микширования биткоинов Helix Ларри Дин Хармона (Larry Dean Harmon) на $60 млн за отмывание денег.

В феврале Министерство юстиции США предъявило Хармону обвинения в создании сервиса Helix, который использовался для отмывания $311 млн в биткоинах для рынка даркнета AlphaBay. Кроме того, оператор Helix обвиняется в многолетнем нарушении банковской тайны. В итоге на Хармона наложен штраф в размере $60 млн.

FinCEN удалось обнаружить как минимум 356 000 транзакций с BTC, прошедших через Helix в период с июня 2014 года по декабрь 2017 года. По данным ведомства, Хармон управлял сервисом, выполняя обмен виртуальных валют, а также различными способами осуществляя прием и передачу биткоинов. В течение указанного периода через Helix было проведено более 1 225 000 транзакций.

Согласно обвинениям FinCEN, Хармон рекламировал сервис для микширования биткоинов на различных площадках даркнета, где можно анонимно приобрести нелегальные продукты и услуги. Кроме того, Хармон был руководителем сервиса Coin Ninja, который не был зарегистрирован в регулирующих органах и функционировал в качестве фирмы, оказывающей финансовые услуги.

FinCEN утверждает, что Хармон намеренно не стал подавать заявку на регистрацию, предоставлять финансовую отчетность, сообщать о подозрительной активности с криптовалютами и применять меры, направленные на борьбу с отмыванием денег. Причем ранее руководство Helix отрицало, что оказывает какие-либо услуги, связанные с денежными переводами.

Недавно FinCEN обнаружила, что банк BNY Mellon обработал транзакции на $137 млн для организаций, имеющих отношение к криптовалютной пирамиде OneCoin. Директор FinCEN Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) предупредил американские банки о рисках работы с криптовалютами и призвал внедрить эффективные системы против отмывания денег.
Источник: https://bits.media/
https://www.theblockcrypto.com/linked/81667/fincen-mixing-service-helix-fine-bitcoin

Пол Гарднер Аллен Друг и соратник Билла Гейтса
Открытый журнал | Финансист
HeadHunter Group PLC Обзор показателей лидера на российском рынке интернет-рекрутмента
Открытый журнал | Компании | HeadHunter
Жуткий монстр по имени Мировая Экономика
Открытый журнал | Финансист
Обзор трендов на энергетическом рынке 2021 от ING
Поток | Периодика
У «Черкизово» в 2020 году были рекордные продажи во всех сегментах бизнеса
Тинькофф Банк | Компании | Группа Черкизово
Запасы нефти в США неожиданно выросли на 4 млн баррелей
Pro Finance Service | Товары | Oil
Китай контрабандой импортирует нефть в обход американских санкций против Венесуэлы
Bloomberg | Товары | Oil
Инвестиции не высегда были такими демократическими как сейчас
Доходъ | Финансист
Доллар завершает ростом свою наихудшую с середины декабря торговую неделю
Pro Finance Service | Валюта | USD|NOK | USDX
Запасы нефти в США за неделю выросли на 4,35 млн баррелей
БКС Экспресс | Товары | Oil

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=527274 обязательна Условия использования материалов