Трейдеров из Нидерландов приговорили к тюремному сроку за отмывание 16 млн евро в биткоинах

29 октября 2020 ForkLog | Новости
Поддержать проект

Элиттрейдер топит за спорт!

Наша лучшая инвестиция - активный образ жизни
Семейная пара из города Хилверсум в Нидерландах приговорена к тюремному заключению по обвинению в отмывании денег при помощи криптовалют. Об этом сообщает местное издание NL Times.

По версии обвинения, осужденные покупали криптовалюту у частных лиц и компаний без регистрации своей деятельности.

Встречи с клиентами проходили в общественных местах, идентификация продавцов не производилась. За 2,5 года супруги «отмыли» более 16 млн евро.

«Большая часть обмененных биткоинов связана с даркнетом», – утверждает сторона обвинения.

Следователи конфисковали у семейной пары мобильные телефоны, компьютерное оборудование, украшения, дорогие часы, автомобиль, 2532 BTC ($33,5 млн) и 250 000 евро наличными.

Из офисов принадлежащих осужденным компаний правоохранители изъяли 138 000 евро и $40 000.

Суд в Роттердаме приговорил мужчину к двум годам тюрьмы, а женщину – к 2,5. Их компании оштрафованы на 45 000 евро каждая.

Напомним, впервые о запрете анонимной покупки и продажи биткоина власти Нидерландов заговорили в январе 2019 года.

В конце того же года местное министерство правосудия и безопасности предложило увеличить тюремный срок за мошенничество с криптовалютами до 6 лет.

Весной 2020 года для исполнения требований пятой директивы ЕС о противодействии отмыванию денег криптовалютные компании Нидерландов обязали до 18 мая пройти регистрацию в центробанке. Не выполнившие это требование компании прекратили работу.

Бизнесмены тогда заявили, что это требование поставило их в невыгодное положение по сравнению с другими представителями финансового сектора.

Об уходе из страны объявил ряд сервисов: платформа криптовалютных деривативов Deribit, сервис микроплатежей Bottle Pay, майнинговый пул Simplecoin, игровая платформа Bitcoin Chopcoin и сервис Bittr.
Источник: http://forklog.com/

Газпром, Новатэк: Рост цен на газ
ITI Capital | Акции | Инвест-идеи | НОВАТЭК | ОАО "Газпром"
Навальный возвращается, Маск на Марсе, Илларионов без работы, такси подорожало, Cталин и шаурма.
ИХ "Финам" | Периодика
Коронавирус и финансовые рынки 15 января: бейджи вместо масок?
ИХ "Финам" | Обзор рынка
Байден представил план спасения американской экономики
ИХ "Финам" | Периодика
IYC: ничем не скомпрометированный восходящий тренд
ИХ "Финам" | Акции | Инвест-идеи | ETF
Сбер - всем ребятам пример
ИХ "Финам" | Компании | Инвест-идеи | Сбербанк (SBER)
Русал: инвесторы сажают алюминиевые огурцы
Фридом Финанс | Компании | Инвест-идеи | Русал
Deutsche Post: пишите письма
Фридом Финанс | Акции | Инвест-идеи
Акции Xiaomi обвалились на 11% после внесения в черный список США
РБК Quote | Акции | Xiaomi
Акции маркетплейса подержанной одежды выросли на 142% после IPO
РБК Quote | Акции

Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=528792 обязательна Условия использования материалов