Болгария проводит рейды на колл-центры бинарных опционов

14 мая 2021 Forex Magnates
Власти семи стран совместно расследовали деятельность организованной преступной группировки.

Болгарские власти недавно провели крупную операцию против организованной преступной группы, которая участвовала в финансовых махинациях с использованием бинарных опционов и других рискованных инструментов. По версии следствия группа обманула инвесторов примерно на 30 млн евро.

Согласно официальному заявлению генерального прокурора Болгарии, прокуратура страны совместно с подразделением по борьбе с организованной преступностью провели рейды 11 мая.

Власти обыскали 21 помещение, включая колл-центры, офисы компаний и частные дома в трех городах: Софии, Мездре и Варне.

В результате было конфисковано 68 компьютерных систем, 43 устройства памяти, 19 мобильных телефонов, множество ценных вещей, а также финансовые и прочие документы. Кроме того, власти арестовали 5 человек, включая двух иностранцев, предположительно, замешанных в деятельности группы. Лидер группы — гражданин Израиля, который пытался бежать из Болгарии, но был задержан.

Кроме того, болгарские правоохранительные органы обнаружили у задержанных членов группы наркотические вещества.

Все ловят мошенников

Группа вела свою деятельность во многих странах, в основном в Европе. Власти семи стран — Германии, Северной Македонии, Испании, Польши, Швеции, Израиля и Болгарии — под руководством Евроюста расследовали это дело о мошенничестве.

Расследование, проведенное немцами, сыграло решающую роль в раскрытии и обнаружении преступной группы на территории Болгарии. Все полученные доказательства будут переданы немецким властям.

Власти во всем мире ужесточают требования к операторам бинарных опционов из-за большого количества случаев мошенничества с использованием этого рискованного инструмента. Ранее регулятор финансового рынка США обвинил SpotOption и его израильских операторов Пини Питера и Ран Амирана в обмане тысяч американцев. Тем временем Австралия ввела постоянный запрет на торговлю бинарными опционами.
Источник: https://ru.forexmagnates.com
06:30 Дивиденды «Магнита» в 2021 году
06:12 «Я люблю, когда звонят телефонные мошенники!»
06:10 Джек Ма (Ма Юнь) Биография основателя Alibaba Group, самого богатого человека в Китае
06:08 «ФосАгро» VS «Акрон» — какие акции выбрать?
06:02 Квартальный отчет Adobe: будничный рост продаж на 23%
05:43 Акции РФ подешевели по итогам недели после ястребиной риторики ФРС
19:07 Индекс Мосбиржи по итогам недели -1%
19:06 «Интеррос» не участвовал в обратном выкупе акций Норникеля
19:05 Лукашенко отрезали от валюты: ЕС вводит экономическую блокаду Белоруссии
19:01 Аналитики разделились в прогнозах по биткоину
19:00 Хотя золото упало, правительство США объявило о своей слабости
18:58 Приобщаемся к растущей экономике Китая с двумя биржевыми фондами
18:57 Coinbase Pro задерживает листинг SHIB. Токен падает в цене
Еще материалы
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=557950 обязательна Условия использования материалов