26 сентября 2019 Вести Экономика
Прокуратура Нидерландов расследует предполагаемое отмывание денег в ABN Amro, одном из крупнейших банков страны, сообщает Reuters.
Власти подозревают, что банк не проводил должную проверку своих клиентов в течение нескольких лет.
На этом фоне акции ABN Amro упали более чем на 9% при открытии торгов в Амстердаме.
Банк был уведомлен о расследовании в среду, но не получил дальнейших подробностей о масштабах расследования, сказал представитель ABN Йерун ван Мааршалкерверд.
Прокуратура считает, что ABN Amro сообщал о подозрительных операциях слишком поздно или вообще не сообщал о них в течение длительного периода.
При этом банк не проводил надлежащего расследования поведения клиентов и не разорвал своевременно связи с подозрительными клиентами.
К какому периоду относятся предполагаемые нарушения, не уточняется.
В августе ABN Amro предупредил, что может столкнуться с штрафами за отмывание денег, после того как центральный банк Нидерландов поручил ему проверить всех розничных клиентов в Нидерландах на предмет возможного отмывания денег или другой преступной деятельности.
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Власти подозревают, что банк не проводил должную проверку своих клиентов в течение нескольких лет.
На этом фоне акции ABN Amro упали более чем на 9% при открытии торгов в Амстердаме.
Банк был уведомлен о расследовании в среду, но не получил дальнейших подробностей о масштабах расследования, сказал представитель ABN Йерун ван Мааршалкерверд.
Прокуратура считает, что ABN Amro сообщал о подозрительных операциях слишком поздно или вообще не сообщал о них в течение длительного периода.
При этом банк не проводил надлежащего расследования поведения клиентов и не разорвал своевременно связи с подозрительными клиентами.
К какому периоду относятся предполагаемые нарушения, не уточняется.
В августе ABN Amro предупредил, что может столкнуться с штрафами за отмывание денег, после того как центральный банк Нидерландов поручил ему проверить всех розничных клиентов в Нидерландах на предмет возможного отмывания денег или другой преступной деятельности.
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу