23 октября 2019 finanz.ru
Первый случай использования декларации об амнистии капитала в уголовном деле может оказаться не последним и стать, вопреки заверениям властей, распространенной практикой, пишут "Ведомости". Верховный суд не усмотрел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации при расследовании дела Валерия Израйлита, совладельца компании "Усть-Луга", строившей одноименный порт в Ленинградской области.
В начале октября прокурор во время слушаний в суде признал, что декларация была "излишне" включена в обвинительное заключение. В деле она останется, но суд не будет ее исследовать и строить на ней приговор, поясняет один из адвокатов Израйлита Виктория Бурковская, партнер "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры".
Однако в качестве доказательств обвинение продолжает использовать показания и заключение специалиста ФНС по декларации, хотя по закону об амнистии использовать сведения из нее нельзя, указывает она. Дзержинский районный суд Петербурга решил, что закон об амнистии не применяется, поскольку Израйлиту инкриминированы преступления, на которые амнистия не распространяется.
Адвокаты Израйлита потерпели поражение 10 октября и в Верховном суде - судья Александр Ботин отказался передать их жалобу в кассационную инстанцию. Теперь пересмотреть решение может президиум Верховного суда в порядке надзора, объясняет руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса Bryan Cave Leighton Paisner Russia Антон Гусев. Даже если суд признает спецдекларацию недопустимым доказательством, она останется в материалах дела - как остаются незаконно полученные записи телефонных переговоров, а это создаст негативный психологический фон при рассмотрении других дел, добавляет управляющий партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Рустам Курмаев.
По мнению обвинения, преступная группа, в которую входил Израйлит, экономила на поставках некачественных труб для порта и выводила деньги за границу. Из переписки сотрудников Израйлита в ICQ сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области узнали, что в начале 2016 года бизнесмен подал декларацию об амнистии. В марте 2017 года следователи добились разрешения суда на выемку декларации в здании центрального аппарата ФНС.
При этом во время первого этапа амнистии в 2014 году президент Владимир Путин обещал, что те, кто воспользуется амнистией капитала, получит "твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным". После первых новостей о прецеденте в деле Израйлита желание бизнеса подавать спецдекларации иссякло, говорит партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. При этом главные риски постановление Верховного суда создает для уже подавших декларации бизнесменов - теперь по любому из них силовики смогут запросить нужные им данные, предупреждает он.
О том, что новость об изъятии декларации и ее использовании в уголовном деле испугала бизнес, говорит и налоговый консультант крупной компании. Очень многие клиенты были возмущены и рассказывали, что собираются обращаться напрямую к высокопоставленным чиновникам за разъяснениями и гарантиями, что это будет единичным случаем, отмечает он.
http://www.finanz.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В начале октября прокурор во время слушаний в суде признал, что декларация была "излишне" включена в обвинительное заключение. В деле она останется, но суд не будет ее исследовать и строить на ней приговор, поясняет один из адвокатов Израйлита Виктория Бурковская, партнер "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры".
Однако в качестве доказательств обвинение продолжает использовать показания и заключение специалиста ФНС по декларации, хотя по закону об амнистии использовать сведения из нее нельзя, указывает она. Дзержинский районный суд Петербурга решил, что закон об амнистии не применяется, поскольку Израйлиту инкриминированы преступления, на которые амнистия не распространяется.
Адвокаты Израйлита потерпели поражение 10 октября и в Верховном суде - судья Александр Ботин отказался передать их жалобу в кассационную инстанцию. Теперь пересмотреть решение может президиум Верховного суда в порядке надзора, объясняет руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса Bryan Cave Leighton Paisner Russia Антон Гусев. Даже если суд признает спецдекларацию недопустимым доказательством, она останется в материалах дела - как остаются незаконно полученные записи телефонных переговоров, а это создаст негативный психологический фон при рассмотрении других дел, добавляет управляющий партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Рустам Курмаев.
По мнению обвинения, преступная группа, в которую входил Израйлит, экономила на поставках некачественных труб для порта и выводила деньги за границу. Из переписки сотрудников Израйлита в ICQ сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области узнали, что в начале 2016 года бизнесмен подал декларацию об амнистии. В марте 2017 года следователи добились разрешения суда на выемку декларации в здании центрального аппарата ФНС.
При этом во время первого этапа амнистии в 2014 году президент Владимир Путин обещал, что те, кто воспользуется амнистией капитала, получит "твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным". После первых новостей о прецеденте в деле Израйлита желание бизнеса подавать спецдекларации иссякло, говорит партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. При этом главные риски постановление Верховного суда создает для уже подавших декларации бизнесменов - теперь по любому из них силовики смогут запросить нужные им данные, предупреждает он.
О том, что новость об изъятии декларации и ее использовании в уголовном деле испугала бизнес, говорит и налоговый консультант крупной компании. Очень многие клиенты были возмущены и рассказывали, что собираются обращаться напрямую к высокопоставленным чиновникам за разъяснениями и гарантиями, что это будет единичным случаем, отмечает он.
http://www.finanz.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter