19 апреля 2022 БКС Экспресс
SEC объявила о расследовании «одной из самых сложных схем мошенничества» в истории. Комиссия утверждает, что преступники незаконно заработали более $194 млн.
Очередное громкое дело связано с мошенничеством с penny stocks, так называемыми «грошовыми акциями», которые стоят очень дешево. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) раскрыла незаконные схемы, которые охватывали три континента. География международной преступной группы очень широка: обвинения предъявлены 1 компании и 15 частным лицам, которые находятся на Багамах, в Канаде, Болгарии, на Британских Виргинских островах, в Испании, Монако, Турции, на Каймановых островах и в Великобритании. Помощь в расследовании оказывали регуляторы и правоохранительные органы более чем 20 стран.
Преступники действовали по печально известной схеме pump and dump: сначала покупали большое количество «грошовых акций», затем рекламировали их и продвигали покупку среди ничего не подозревающих инвесторов, а после «накачки» и роста цены продавали акции со значительной прибылью.
Отличие было лишь в масштабах и хитроумности схем: преступники использовали запутанную сеть оффшорных счетов и зашифрованные приложения для общения. SEC утверждает, что в результате мошенники заработали более $194 млн.
Это очередное напоминание инвесторам о том, какие риски несет торговля penny stocks: они привлекательны копеечной ценой, но по ним обычно доступно гораздо меньше информации для адекватной оценки, у них ниже ликвидность и возможна большая волатильность — в том числе, искусственно организованная. В октябре прошлого года аналогичное обвинение SEC предъявила трейдеру, который заработал на «разгоне» котировок «грошовых акций» более $1 млн.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Очередное громкое дело связано с мошенничеством с penny stocks, так называемыми «грошовыми акциями», которые стоят очень дешево. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) раскрыла незаконные схемы, которые охватывали три континента. География международной преступной группы очень широка: обвинения предъявлены 1 компании и 15 частным лицам, которые находятся на Багамах, в Канаде, Болгарии, на Британских Виргинских островах, в Испании, Монако, Турции, на Каймановых островах и в Великобритании. Помощь в расследовании оказывали регуляторы и правоохранительные органы более чем 20 стран.
Преступники действовали по печально известной схеме pump and dump: сначала покупали большое количество «грошовых акций», затем рекламировали их и продвигали покупку среди ничего не подозревающих инвесторов, а после «накачки» и роста цены продавали акции со значительной прибылью.
Отличие было лишь в масштабах и хитроумности схем: преступники использовали запутанную сеть оффшорных счетов и зашифрованные приложения для общения. SEC утверждает, что в результате мошенники заработали более $194 млн.
Это очередное напоминание инвесторам о том, какие риски несет торговля penny stocks: они привлекательны копеечной ценой, но по ним обычно доступно гораздо меньше информации для адекватной оценки, у них ниже ликвидность и возможна большая волатильность — в том числе, искусственно организованная. В октябре прошлого года аналогичное обвинение SEC предъявила трейдеру, который заработал на «разгоне» котировок «грошовых акций» более $1 млн.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter