30 марта 2023 Эксперт Online
По данным французского издания Le Monde, обыски в банках стали последней на данный момент «главой» расследования, начатого еще в декабре 2021 года. Национальная прокуратура Франции по финансовым делам (PNF) уже почти полтора года расследует мошенническую схему «cum-cum», позволяющую не платить налоги с дивидендов. Схема простая, но довольно эффективная: акции перед выплатой дивидендов формально переводятся инвесторам за границей, а через некоторое время возвращаются фактическим владельцам, которые имеют право не платить налоги с дивидендов. Сэкономленные на этой нехитрой операции деньги делятся между настоящими и подставными владельцами акций. В результате все, кроме налоговой службы, довольны.
Обращает на себя внимание время проведения обысков. Следователи и прокуроры явились в крупнейшие банки в самый разгар банковского кризиса, начатого крахом трех американских банков: Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank и швейцарского банка Credite Suisse, для предотвращения банкротства которого было организовано его поглощение крупнейшим банком Швейцарии - UBS.
Схема разработана и впервые применена в Германии. С ней связан громкий финансовый скандал, который немецкие власти расследовали более десятилетия. В нем участвовали свыше 100 банков на четырех континентах. Мошенничество обошлось налогоплательщикам ФРГ и как минимум еще 10 стран более чем в 55 млрд евро (почти 57 млрд долларов).
Кстати, французские банки давно подозревают в применении схемы «cum-cum». Участие в обысках в Париже немецких прокуроров объясняется тем, что в январе этого года немецкие власти уже обыскивали офис банка BNP Paribas во Франкфурте.
Главным виновником в Германии был признан юрист Ханно Бергер, специализировавшийся на налогах. В декабре 2022 года он получил 8 лет тюрьмы за организацию схемы «cum-cum», в результате которой «уклонисты» недоплатили налоговикам приблизительно 10 млрд евро.
Bloomberg утверждает, что банкам, обвиняемым в совершении мошеннических действий, угрожает коллективный штраф в размере более 1 млрд евро.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба