12 ноября 2015 Finanz.ru
Правительство Швейцарии приняло новые меры для предотвращения легализации незаконно полученных средств, пишет Reuters.
Правила, принятые в соответствии с рекомендациями межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, предусматривают новые требования к проверке благонадежности клиентов для наличных платежей на сумму более 100 тыс. швейцарских франков ($99,532).
Новые правила, которые вступят в силу в начале 2016 года, также внесут изменения в процесс регистрации религиозных фондов.
Швейцария вспомнила о своей репутации места для хранения активов после публикации в этом году документов, попавших в руки журналистов, которые указывали на то, что швейцарская "дочка" британского банка HSBC помогала своим клиентам уклоняться от уплаты налогов.
HSBC признал вину своих сотрудников в уклонении от налогов и отмывании средств богатых клиентов, а также согласился заплатить более $1,9 млрд и подписал с Министерством юстиции США пятилетнее соглашение об отсрочке судебного преследования.
Ранее сотрудник IT-отдела банка Эрве Фальчиани похитил данные о клиентах HSBC и пытался продать их ливанским банкам, представляясь вымышленным именем, но в итоге передал властям Германии за 2,5 млн евро. Впоследствии фигурантами списка заинтересовались власти США, Франции, Бельгии и Великобритании.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Правила, принятые в соответствии с рекомендациями межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, предусматривают новые требования к проверке благонадежности клиентов для наличных платежей на сумму более 100 тыс. швейцарских франков ($99,532).
Новые правила, которые вступят в силу в начале 2016 года, также внесут изменения в процесс регистрации религиозных фондов.
Швейцария вспомнила о своей репутации места для хранения активов после публикации в этом году документов, попавших в руки журналистов, которые указывали на то, что швейцарская "дочка" британского банка HSBC помогала своим клиентам уклоняться от уплаты налогов.
HSBC признал вину своих сотрудников в уклонении от налогов и отмывании средств богатых клиентов, а также согласился заплатить более $1,9 млрд и подписал с Министерством юстиции США пятилетнее соглашение об отсрочке судебного преследования.
Ранее сотрудник IT-отдела банка Эрве Фальчиани похитил данные о клиентах HSBC и пытался продать их ливанским банкам, представляясь вымышленным именем, но в итоге передал властям Германии за 2,5 млн евро. Впоследствии фигурантами списка заинтересовались власти США, Франции, Бельгии и Великобритании.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу