10 мая 2016 Finanz.ru
Около 22 млн долларов было заблокировано на счету неназванного британского брокера, один из клиентов которого был арестован по подозрению в легализации полученных преступным путем доходов через фиктивные сделки с фьючерсными контрактами.
Операция была проведена 6 мая, а подозреваемый, имя которого не разглашается, был арестован еще в марте. Сообщается лишь, что он "русский" и ему 43 года.
Расследование началось после того, как антиотмывочное подразделение лондонской полиции заинтересовалось сделками четырех компаний - двух российских, в том числе одной нефтяной, одной швейцарской и еще одной зарегистрированной на Виргинских островах.
«Наше расследование указывает на то, что российская организованная преступная группа использовала лондонский рынок фьючерсов для отмывания миллионов долларов от криминальных доходов», - цитирует издание детектива Крэга Маллиша.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба