22 июня 2016 Finanz.ru
(Bloomberg) -- Банкир Credit Suisse Group AG, управлявший крупными частными капиталами и оказавшийся в центре трейдингового скандала, сообщил в ходе допросов, что переводил деньги клиентов на личные счета в Монако и Дубае, сказали четыре источника, знакомые с ходом расследования.
Управляющий, чье имя по швейцарским законам не раскрывается и зашифровано под буквой ‘L’, в 2008 году перевел $1,5 миллиона на счет своей жены в монакском банке, сказали два источника на условиях анонимности в связи с тем, что рассмотрение дела еще продолжается. По их словам, второй перевод на $2 миллиона был сделан тремя годами позже на счет дубайской фирмы, подконтрольной банкиру.
В сентябре прошлого года 52-летний L впервые признался следователям, что переводил клиентские средства между счетами, чтобы скрыть потери от инвестиций, и на протяжении месяцев после этого продолжал настаивать, что не получал никакой прибыли от фиктивных транзакций, сообщили источники.
Признания L на допросах в следственных органах стали последним поворотом в деле, которое ставит вопросы относительно подразделения Credit Suisse по управлению крупным частным капиталом, а также о том, как управляющий банка мог в течение семи лет фальсифицировать клиентские операции, пока крупная ставка на небольшую фармацевтическую компанию из США не обернулась значительными потерями и не заставила его признать вину.
Деньги снимались со счетов крупнейших клиентов - миллиардера и бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили, экс-сенатора РФ Виталия Малкина и еще двух состоятельных россиян.
Адвокат L Симон Нтах утверждает, что деньги шли в обоих направлениях: банкир действительно переводил часть прибыли от успешных торговых операций на счета, которые контролировал лично или совместно с другими людьми. Но в других случаях L за счет собственных средств помогал клиентам покрывать их убытки, сказал Нтах.
Распродажа винного погреба
"Клиенты жалуются на потерянные деньги, но ничего не говорят о тех деньгах, которые мой клиент заработал для них", - сказал Нтах. L разрешил продать на аукционе многие личные вещи, в том числе содержимое своего винного погреба, чтобы привлечь средства для возмещения потерь клиентов, говорят источники.
Со времени ареста в январе L, гражданин Франции, содержится в женевском тюремном госпитале, так как следствие опасается его побега. Дом банкира в горах над Женевским озером находится менее чем в 10 километрах от границы с Францией, которая обычно не выдает своих граждан.
Подробности об арестованном сотруднике Credit Suisse и миллионах олигарха можно прочитать по этой ссылке.
Credit Suisse заявляет, что L совершал незаконные операции, чтобы "ввести в заблуждение систему внутреннего контроля", и скрывал свои действия от коллег.
Скрытый обман
"Бывший клиентский менеджер скрывал обман от коллег и, по имеющейся у нас информации, это индивидуальный случай", - написала по электронной почте представитель банка Анна Секстон. Представитель прокуратуры в Женеве отказался прокомментировать ход расследования.
Возможно, однако, что швейцарские правоохранители уже не считают L одиноким волком. В прошлом месяце прокуратура Женевы выявила еще трех подозреваемых в отмывании средств в рамках этого дела. Хотя все трое некогда были сотрудниками Credit Suisse, только один из них работал в банке в одно время с L.
Акции Credit Suisse, второго по величине швейцарского банка, за последний год подешевели на 50 процентов на фоне убытков на волатильных мировых рынках. Тиджан Тиам, занявший пост генерального директора в прошлом году, пытается вернуть доверие инвесторов, переориентировав Credit Suisse с инвестиционного банкинга на управление крупными состояниями.
В четвертом квартале клиенты вывели из банка 1,5 миллиарда швейцарских франков ($1,5 миллиарда) в связи с обвинениями Иванишвили, сообщали ранее в этом году знакомые с ситуацией источники. Кроме того, банк зарезервировал 250 миллионов швейцарских франков - как предполагается, под судебные разбирательства по этому делу.
Четыре клиента, включая Иванишвили и Малкина, уже подали заявления о возбуждении уголовного дела против банкира и обвинили Credit Suisse в отмывании средств в результате отсутствия механизмов контроля, которые могли бы предотвратить неправомерные действия.
Иванишвили, чье состояние оценивается в $5,4 миллиарда, на прошлой неделе добился через суд присвоения своей инвесткомпании Wellminstone SA статуса потерпевшего - это даст его юристам доступ к корпоративным документам, электронной переписке и другим материалам. Швейцарский суд отклонил апелляционную жалобу Credit Suisse, который утверждал, что является единственной пострадавшей стороной, поскольку был физическим держателем средств. Банк отказался прокомментировать вердикт.
Управляющий, чье имя по швейцарским законам не раскрывается и зашифровано под буквой ‘L’, в 2008 году перевел $1,5 миллиона на счет своей жены в монакском банке, сказали два источника на условиях анонимности в связи с тем, что рассмотрение дела еще продолжается. По их словам, второй перевод на $2 миллиона был сделан тремя годами позже на счет дубайской фирмы, подконтрольной банкиру.
В сентябре прошлого года 52-летний L впервые признался следователям, что переводил клиентские средства между счетами, чтобы скрыть потери от инвестиций, и на протяжении месяцев после этого продолжал настаивать, что не получал никакой прибыли от фиктивных транзакций, сообщили источники.
Признания L на допросах в следственных органах стали последним поворотом в деле, которое ставит вопросы относительно подразделения Credit Suisse по управлению крупным частным капиталом, а также о том, как управляющий банка мог в течение семи лет фальсифицировать клиентские операции, пока крупная ставка на небольшую фармацевтическую компанию из США не обернулась значительными потерями и не заставила его признать вину.
Деньги снимались со счетов крупнейших клиентов - миллиардера и бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили, экс-сенатора РФ Виталия Малкина и еще двух состоятельных россиян.
Адвокат L Симон Нтах утверждает, что деньги шли в обоих направлениях: банкир действительно переводил часть прибыли от успешных торговых операций на счета, которые контролировал лично или совместно с другими людьми. Но в других случаях L за счет собственных средств помогал клиентам покрывать их убытки, сказал Нтах.
Распродажа винного погреба
"Клиенты жалуются на потерянные деньги, но ничего не говорят о тех деньгах, которые мой клиент заработал для них", - сказал Нтах. L разрешил продать на аукционе многие личные вещи, в том числе содержимое своего винного погреба, чтобы привлечь средства для возмещения потерь клиентов, говорят источники.
Со времени ареста в январе L, гражданин Франции, содержится в женевском тюремном госпитале, так как следствие опасается его побега. Дом банкира в горах над Женевским озером находится менее чем в 10 километрах от границы с Францией, которая обычно не выдает своих граждан.
Подробности об арестованном сотруднике Credit Suisse и миллионах олигарха можно прочитать по этой ссылке.
Credit Suisse заявляет, что L совершал незаконные операции, чтобы "ввести в заблуждение систему внутреннего контроля", и скрывал свои действия от коллег.
Скрытый обман
"Бывший клиентский менеджер скрывал обман от коллег и, по имеющейся у нас информации, это индивидуальный случай", - написала по электронной почте представитель банка Анна Секстон. Представитель прокуратуры в Женеве отказался прокомментировать ход расследования.
Возможно, однако, что швейцарские правоохранители уже не считают L одиноким волком. В прошлом месяце прокуратура Женевы выявила еще трех подозреваемых в отмывании средств в рамках этого дела. Хотя все трое некогда были сотрудниками Credit Suisse, только один из них работал в банке в одно время с L.
Акции Credit Suisse, второго по величине швейцарского банка, за последний год подешевели на 50 процентов на фоне убытков на волатильных мировых рынках. Тиджан Тиам, занявший пост генерального директора в прошлом году, пытается вернуть доверие инвесторов, переориентировав Credit Suisse с инвестиционного банкинга на управление крупными состояниями.
В четвертом квартале клиенты вывели из банка 1,5 миллиарда швейцарских франков ($1,5 миллиарда) в связи с обвинениями Иванишвили, сообщали ранее в этом году знакомые с ситуацией источники. Кроме того, банк зарезервировал 250 миллионов швейцарских франков - как предполагается, под судебные разбирательства по этому делу.
Четыре клиента, включая Иванишвили и Малкина, уже подали заявления о возбуждении уголовного дела против банкира и обвинили Credit Suisse в отмывании средств в результате отсутствия механизмов контроля, которые могли бы предотвратить неправомерные действия.
Иванишвили, чье состояние оценивается в $5,4 миллиарда, на прошлой неделе добился через суд присвоения своей инвесткомпании Wellminstone SA статуса потерпевшего - это даст его юристам доступ к корпоративным документам, электронной переписке и другим материалам. Швейцарский суд отклонил апелляционную жалобу Credit Suisse, который утверждал, что является единственной пострадавшей стороной, поскольку был физическим держателем средств. Банк отказался прокомментировать вердикт.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба