1 ноября 2019 finanz.ru
Банк России в пятницу аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского «Данске банка» - дочки крупнейшего банка Дании Danske Bank, который оказался в центре скандала с отмыванием 150 млрд долларов «грязных денег» из России.
Банк, работавший в РФ с 2007 года, сам подал ходатайство о добровольной ликвидации после того, как внутреннее расследование, проведенное центральным офисом в Копенгагене, показало, что больше половины из 230 млрд долларов, прокаченных через его филиал в Эстонии клиентами из России и стран бывшего СССР за период 2005-13 гг, имели сомнительное происхождение.
Расследование против банка начали Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам, а также власти Дании, Великобритании и Франции и Эстонии. Скандал стоил кресла главе Danske Томасу Боргену, который был вынужден уйти в отставку.
Органы финансового надзора Эстонии и Дании сами стали объектом расследования Европейской службы банковского надзора, которая объявила выявленный случай одним из самых масштабных скандалов с отмыванием за всю историю. В феврале 2019-го Danske заявил, что полностью сворачивает операции в Эстонии, других балтийских странах и в России. Эстонское Управление финансового надзора отвело восемь месяцев на то, чтобы вернуть вклады клиентам и продать или передать кредиты другому банку.
В РФ «Данске банк» занимал 240-е место по размеру активов и был участником системы страхования вкладов. Согласно отчетным данным, банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, говорится в релизе ЦБ.
Экс-глава эстонской «дочки» Danske Айвар Рехе, которого власти страны допрашивали по делу о мошенничестве, в конце сентября был найден мертвым в саду собственного дома.
Внутреннее расследование Danske показало, что схема по отмыванию денег с участием 15 тысяч нерезидентов обслуживала в основном российский рынок.
Она зародилась в двух эстонских банках, созданных в 1992 году специально для обслуживания розничных и корпоративных клиентов из РФ, переводивших деньги из рублей в другую валюту и отправлявших доходы в третью страну.
В последние годы эстонское подразделение Danske Bank получало от этих клиентов 90% доналоговой прибыли - практически все за счет платежей и операций с иностранной валютой.
Согласно отчету, около 177 клиентов Danske в Эстонии были россиянами, называвшимися ранее среди участников «русской прачечной», которая откачивала деньги из РФ через молдавского посредника в компании, зарегистрированные в Великобритании или налоговых гаванях, таких, как Белиз и Британские Виргинские острова.
http://www.finanz.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Банк, работавший в РФ с 2007 года, сам подал ходатайство о добровольной ликвидации после того, как внутреннее расследование, проведенное центральным офисом в Копенгагене, показало, что больше половины из 230 млрд долларов, прокаченных через его филиал в Эстонии клиентами из России и стран бывшего СССР за период 2005-13 гг, имели сомнительное происхождение.
Расследование против банка начали Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам, а также власти Дании, Великобритании и Франции и Эстонии. Скандал стоил кресла главе Danske Томасу Боргену, который был вынужден уйти в отставку.
Органы финансового надзора Эстонии и Дании сами стали объектом расследования Европейской службы банковского надзора, которая объявила выявленный случай одним из самых масштабных скандалов с отмыванием за всю историю. В феврале 2019-го Danske заявил, что полностью сворачивает операции в Эстонии, других балтийских странах и в России. Эстонское Управление финансового надзора отвело восемь месяцев на то, чтобы вернуть вклады клиентам и продать или передать кредиты другому банку.
В РФ «Данске банк» занимал 240-е место по размеру активов и был участником системы страхования вкладов. Согласно отчетным данным, банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, говорится в релизе ЦБ.
Экс-глава эстонской «дочки» Danske Айвар Рехе, которого власти страны допрашивали по делу о мошенничестве, в конце сентября был найден мертвым в саду собственного дома.
Внутреннее расследование Danske показало, что схема по отмыванию денег с участием 15 тысяч нерезидентов обслуживала в основном российский рынок.
Она зародилась в двух эстонских банках, созданных в 1992 году специально для обслуживания розничных и корпоративных клиентов из РФ, переводивших деньги из рублей в другую валюту и отправлявших доходы в третью страну.
В последние годы эстонское подразделение Danske Bank получало от этих клиентов 90% доналоговой прибыли - практически все за счет платежей и операций с иностранной валютой.
Согласно отчету, около 177 клиентов Danske в Эстонии были россиянами, называвшимися ранее среди участников «русской прачечной», которая откачивала деньги из РФ через молдавского посредника в компании, зарегистрированные в Великобритании или налоговых гаванях, таких, как Белиз и Британские Виргинские острова.
http://www.finanz.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter