3 июня 2021 РБК Кошкина Юлия
Банк России разъяснил критерии, по которым в анонсированный накануне черный список может попасть финансовая компания. Поводом может стать реклама зарубежной компании на русском языке или доступные россиянам мобильные приложения
Черный список организаций, оказывающих финансовые услуги россиянам, формировался в том числе на основе того, какую рекламу дают компании, сообщили РБК в Банке России.
1 июня регулятор стал раскрывать перечень компаний и интернет-проектов, уличенных в нелегальной деятельности, — в него попадают нелегальные кредиторы, псевдоброкеры и финансовые пирамиды, чью работу в России ЦБ посчитал незаконной, но еще не смог пресечь с помощью правоохранительных органов, суда или блокировки сайта. На момент раскрытия в черном списке фигурировало 1,8 тыс. организаций, в том числе популярные у российских инвесторов американский брокер Interactive Brokers (IB) и мальтийский Exante (XNT LTD). У них нет лицензий Банка России, но компании работали в стране в том числе по субброкерской схеме, через российских брокеров.
«Банк России получает жалобы на деятельность компаний, работающих без лицензии Банка России, в том числе иностранных профессиональных участников рынка, включенных в список. На такие компании в Банк России поступило почти 550 жалоб», — сообщил РБК 2 июня представитель регулятора. Инвесторы из России, тем не менее, имеют право работать с иностранными брокерами и финансовыми компаниями напрямую. Но в этом случае «человек лишает себя защиты, которую дает российское регулирование», заявили в ЦБ.
Комментируя публикацию черного списка, первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что основанием для попадания в него служит не только наличие или отсутствие лицензии. Как пояснил РБК в среду, 2 июня, представитель Банка России, при анализе учитывается и то, ориентирована ли иностранная компания «на работу с российской аудиторией».
Какие критерии использовались для черного списка
По сообщению ЦБ, речь идет о случаях, когда:
компания рекламирует услуги на русском языке;
имеет русскоязычную версию сайта;
указывает контактные данные с российскими телефонными кодами;
обеспечивает доступ пользователей к сайту с сетевых адресов, отнесенных к РФ;
предоставляет возможность пополнить счет с российских платежных сервисов;
имеет мобильные приложения, доступные для скачивания пользователям российских регионов;
предоставляет возможность удаленного открытия счета с территории РФ.
Соответствие всем или нескольким признакам является основанием для внесения игрока в черный список, сообщили в ЦБ.
У Interactive Brokers и Exante есть сайты на русском языке и русифицированные мобильные приложения, которые позволяют инвесторам совершать операции как в деморежиме, так и в реальном времени. Обе компании размещали рекламу в интернете. Но Interactive Brokers от работы с российскими партнерами окончательно отказался в апреле. Еще до этого, летом 2020 года, IB получил штраф от Комиссии по ценным бумагам и биржам США и других регулирующих органов в размере $38 млн за провал в поддержании политики по контролю за отмыванием средств. Вскоре после этого она начал ограничивать работу с клиентами из России.
http://top.rbc.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Черный список организаций, оказывающих финансовые услуги россиянам, формировался в том числе на основе того, какую рекламу дают компании, сообщили РБК в Банке России.
1 июня регулятор стал раскрывать перечень компаний и интернет-проектов, уличенных в нелегальной деятельности, — в него попадают нелегальные кредиторы, псевдоброкеры и финансовые пирамиды, чью работу в России ЦБ посчитал незаконной, но еще не смог пресечь с помощью правоохранительных органов, суда или блокировки сайта. На момент раскрытия в черном списке фигурировало 1,8 тыс. организаций, в том числе популярные у российских инвесторов американский брокер Interactive Brokers (IB) и мальтийский Exante (XNT LTD). У них нет лицензий Банка России, но компании работали в стране в том числе по субброкерской схеме, через российских брокеров.
«Банк России получает жалобы на деятельность компаний, работающих без лицензии Банка России, в том числе иностранных профессиональных участников рынка, включенных в список. На такие компании в Банк России поступило почти 550 жалоб», — сообщил РБК 2 июня представитель регулятора. Инвесторы из России, тем не менее, имеют право работать с иностранными брокерами и финансовыми компаниями напрямую. Но в этом случае «человек лишает себя защиты, которую дает российское регулирование», заявили в ЦБ.
Комментируя публикацию черного списка, первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что основанием для попадания в него служит не только наличие или отсутствие лицензии. Как пояснил РБК в среду, 2 июня, представитель Банка России, при анализе учитывается и то, ориентирована ли иностранная компания «на работу с российской аудиторией».
Какие критерии использовались для черного списка
По сообщению ЦБ, речь идет о случаях, когда:
компания рекламирует услуги на русском языке;
имеет русскоязычную версию сайта;
указывает контактные данные с российскими телефонными кодами;
обеспечивает доступ пользователей к сайту с сетевых адресов, отнесенных к РФ;
предоставляет возможность пополнить счет с российских платежных сервисов;
имеет мобильные приложения, доступные для скачивания пользователям российских регионов;
предоставляет возможность удаленного открытия счета с территории РФ.
Соответствие всем или нескольким признакам является основанием для внесения игрока в черный список, сообщили в ЦБ.
У Interactive Brokers и Exante есть сайты на русском языке и русифицированные мобильные приложения, которые позволяют инвесторам совершать операции как в деморежиме, так и в реальном времени. Обе компании размещали рекламу в интернете. Но Interactive Brokers от работы с российскими партнерами окончательно отказался в апреле. Еще до этого, летом 2020 года, IB получил штраф от Комиссии по ценным бумагам и биржам США и других регулирующих органов в размере $38 млн за провал в поддержании политики по контролю за отмыванием средств. Вскоре после этого она начал ограничивать работу с клиентами из России.
http://top.rbc.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу