15 сентября 2021 Finance Magnates
На этот раз регулятор выявил сразу 73 проекта с признаками нелегальной деятельности.
Российский финансовый регулятор, Банк России, уже по сложившейся традиции, в очередной раз расширил запущенный в этом году Черный список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера).
Среди прочих, ЦБ выявил и добавил десятки участников внебиржевой торговой индустрии. В этот раз добавление получилось рекордным: регулятор «взял на карандаш» сразу 73 торгово-инвестиционных проекта. Таким образом, лишь за последний месяц к списку непрошенных онлайн-платформ добавилась почти сотня брендов.
Отметим, что теперь регулятор обновляет свой Черный список дважды в месяц. Что касается методологии, то, судя по всему, в отношении форекс брокеров она остается прежней – основным критерием для того, чтобы оказаться в данном списке является наличие на сайте иностранной торговой компании или проекта русской языковой версии.
Таким образом, накануне, 14 сентября 2021 года, регулятор добавил в свой Черный список еще 73 организации, преимущественно представители международной внебиржевой торговой индустрии (с полным списком можно ознакомиться на сайте самого регулятора):
24shares
24Trade, 24 Trade Limited
ACH Deal
Adro Markets Ltd, Adro M Group LLC, ADRO(FX) Group LTD, ADRO FX
Alevana Holdings Ltd, Finansa
AN ALL NEW INVESTMENTS LTD, LegacyFX
AnyTrades, AnyTrades
Asset Group, Widdershins group ltd
ASTI Invest
BBC, Benefit Broker Company
Blaze Markets LTD, Blaze Markets
BMFN Limited, BMFN
BPCE Capital Ltd, BPCE Capital
Capital First Finance LTD, СFFLTD
Dotbig, DotBig LTD
ECN.Broker
EkolFX, EKOL FX, EKOL GLOBAL MARKETS — RUSSIA, Ekol Global Markets Limited
Equitybroker Inc., Equity-broker
ESC-TX
EXBrokerc, EXCHANGEBC Ltd Inc.
EZCFDS, Xvector Ltd
Fastrading, TML Global Services LTD
Fidelis Capital Markets Limited, Fidelis
Garafi
Globalstockmarkets, Prometheus Limited
HankivFX, Hankiv
HI-TECH-FX, High Technology Solutions Limited
Invesco Limited, Invesco ltd, INVFX.EU
iPromarkets, Paxton Trade Limited, Trinity Capital LLC, GO Partners Limited
JetCapitals
Kiexo LLC, Kiexo
Kredo Capital Group
Landprime Limited, Land-FX
Lenbex Ltd, Lenbex
Libertys Capital LTD, Libertys Capital
Limited Traders Club
Lot-Forex
Luten X LLC, Swiseinvest
Marketbull, Market Bull LTD
Maxi-O
Novotrend Ltd, Novotrend
Olympus Investment LLC, Axis Capital Group
Orbitrade, Donnybrook Consulting Ltd
Pacific Union, Pacific Union (Сейшелы) Limited
Pari Trade Ltd, Pari Trade
Paxton Trade Limited, GoTradingLive
Plethora Group Ltd, GalaxyTrade
PO Trade, POCKET OPTION, PO TRADE LTD (Сент Люсия)
PRIDE-TRADE, PRIDE-TRADE LIMITED
PROFIT MARKET, Profitmk Ltd
Profitstrade LTD, Profitstrade
QR Capital 24, QR Capital 24 LLC
RBC Forex Group, RBC Forex
RedRock500
Resolution Operation, Resolution Capital Limited, Resolution Operation LLP
RT Global ltd, APPTRADER, APPTRADER
SimpleFX, Simple FX Ltd.
Solution Finance Partners, SOLUTION FINANCE PARTNERS LTD
TechWare Limited, Evotrade
Time Option, Oracle Stone Ltd
Trade Finance Merchants LTD, TFM, TradingApp
Tradeview Markets Global, Tradeview Financial Markets SAC
Try Markets, Capital Market Solutions Inc.
UIXONE
Unimarkets
Update Ltd, Dowmarkets
Utradex, Namelina Limited
Vin-vest.com, ООО «Винвест»
WESTMARKET LIMITED
XenitFX, Xenit-FX
ООО «АЙПИО ФИНАНС» (IPO FINANCE)
ООО ИК «ДИНВФИН», DIF
Сommerce wealth, CommerceWealth Ltd
Что касается попавшего в список бренда LegacyFX, то в тот же день (накануне) украинский коллега, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), внес данную платформу, лицензированную в том числе и в Республике Беларусь, в свой Черный список сомнительных проектов.
Буквально на прошлой неделе Банк России, опубликовал методические рекомендации, в которых выделил признаки карт и электронных кошельков, вовлеченных в теневой бизнес. Таким образом, ЦБ определил критерии, которые, по его словам, позволят банкам выявлять платежные инструменты (платежные карты и электронные кошельки), используемые теневым бизнесом — незаконными онлайн-казино, организаторами финансовых пирамид, нелегальными форекс-дилерами, криптовалютными интернет-обменниками.
https://ru.forexmagnates.com (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Российский финансовый регулятор, Банк России, уже по сложившейся традиции, в очередной раз расширил запущенный в этом году Черный список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера).
Среди прочих, ЦБ выявил и добавил десятки участников внебиржевой торговой индустрии. В этот раз добавление получилось рекордным: регулятор «взял на карандаш» сразу 73 торгово-инвестиционных проекта. Таким образом, лишь за последний месяц к списку непрошенных онлайн-платформ добавилась почти сотня брендов.
Отметим, что теперь регулятор обновляет свой Черный список дважды в месяц. Что касается методологии, то, судя по всему, в отношении форекс брокеров она остается прежней – основным критерием для того, чтобы оказаться в данном списке является наличие на сайте иностранной торговой компании или проекта русской языковой версии.
Таким образом, накануне, 14 сентября 2021 года, регулятор добавил в свой Черный список еще 73 организации, преимущественно представители международной внебиржевой торговой индустрии (с полным списком можно ознакомиться на сайте самого регулятора):
24shares
24Trade, 24 Trade Limited
ACH Deal
Adro Markets Ltd, Adro M Group LLC, ADRO(FX) Group LTD, ADRO FX
Alevana Holdings Ltd, Finansa
AN ALL NEW INVESTMENTS LTD, LegacyFX
AnyTrades, AnyTrades
Asset Group, Widdershins group ltd
ASTI Invest
BBC, Benefit Broker Company
Blaze Markets LTD, Blaze Markets
BMFN Limited, BMFN
BPCE Capital Ltd, BPCE Capital
Capital First Finance LTD, СFFLTD
Dotbig, DotBig LTD
ECN.Broker
EkolFX, EKOL FX, EKOL GLOBAL MARKETS — RUSSIA, Ekol Global Markets Limited
Equitybroker Inc., Equity-broker
ESC-TX
EXBrokerc, EXCHANGEBC Ltd Inc.
EZCFDS, Xvector Ltd
Fastrading, TML Global Services LTD
Fidelis Capital Markets Limited, Fidelis
Garafi
Globalstockmarkets, Prometheus Limited
HankivFX, Hankiv
HI-TECH-FX, High Technology Solutions Limited
Invesco Limited, Invesco ltd, INVFX.EU
iPromarkets, Paxton Trade Limited, Trinity Capital LLC, GO Partners Limited
JetCapitals
Kiexo LLC, Kiexo
Kredo Capital Group
Landprime Limited, Land-FX
Lenbex Ltd, Lenbex
Libertys Capital LTD, Libertys Capital
Limited Traders Club
Lot-Forex
Luten X LLC, Swiseinvest
Marketbull, Market Bull LTD
Maxi-O
Novotrend Ltd, Novotrend
Olympus Investment LLC, Axis Capital Group
Orbitrade, Donnybrook Consulting Ltd
Pacific Union, Pacific Union (Сейшелы) Limited
Pari Trade Ltd, Pari Trade
Paxton Trade Limited, GoTradingLive
Plethora Group Ltd, GalaxyTrade
PO Trade, POCKET OPTION, PO TRADE LTD (Сент Люсия)
PRIDE-TRADE, PRIDE-TRADE LIMITED
PROFIT MARKET, Profitmk Ltd
Profitstrade LTD, Profitstrade
QR Capital 24, QR Capital 24 LLC
RBC Forex Group, RBC Forex
RedRock500
Resolution Operation, Resolution Capital Limited, Resolution Operation LLP
RT Global ltd, APPTRADER, APPTRADER
SimpleFX, Simple FX Ltd.
Solution Finance Partners, SOLUTION FINANCE PARTNERS LTD
TechWare Limited, Evotrade
Time Option, Oracle Stone Ltd
Trade Finance Merchants LTD, TFM, TradingApp
Tradeview Markets Global, Tradeview Financial Markets SAC
Try Markets, Capital Market Solutions Inc.
UIXONE
Unimarkets
Update Ltd, Dowmarkets
Utradex, Namelina Limited
Vin-vest.com, ООО «Винвест»
WESTMARKET LIMITED
XenitFX, Xenit-FX
ООО «АЙПИО ФИНАНС» (IPO FINANCE)
ООО ИК «ДИНВФИН», DIF
Сommerce wealth, CommerceWealth Ltd
Что касается попавшего в список бренда LegacyFX, то в тот же день (накануне) украинский коллега, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), внес данную платформу, лицензированную в том числе и в Республике Беларусь, в свой Черный список сомнительных проектов.
Буквально на прошлой неделе Банк России, опубликовал методические рекомендации, в которых выделил признаки карт и электронных кошельков, вовлеченных в теневой бизнес. Таким образом, ЦБ определил критерии, которые, по его словам, позволят банкам выявлять платежные инструменты (платежные карты и электронные кошельки), используемые теневым бизнесом — незаконными онлайн-казино, организаторами финансовых пирамид, нелегальными форекс-дилерами, криптовалютными интернет-обменниками.
https://ru.forexmagnates.com (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу