В Польше задержан экс-глава российской криптобиржи Wex

20 сентября 2021 Forex Magnates
...

Покупайте акции, облигации и валюту

Установите торговый терминал, покупайте акции, облигации, валюту и драгоценные металлы!
ЦентроКредит
Дмитрия Васильева уже несколько лет разыскивает Казахстан по линии Интерпола.

В Польше задержан Дмитрий Васильев, экс-глава крупнейшей российской криптовалютной биржи Wex, принадлежащей ранее ее официальному оператору, сингапурской компании World Exchange Services, и которая впоследствии стала правопреемником скандально известного проекта BTC-e. Об этом сообщила в минувшую пятницу Русская служба BBC со ссылкой на местную газету Wyborcza.

34-летнего г-на Васильева задержали в аэропорту Варшавы 11 августа, после чего он был арестован судом на 40 суток, уточняет Wyborcza. Дело в том, что уже несколько лет его разыскивает Казахстан по линии Интерпола. Сейчас польская прокуратура рассматривает вопрос об экстрадиции задержанного в Казахстан, сообщает Wyborcza со ссылкой на свои источники. Тем не менее, в МВД Казахстана не ответили на запрос BBC на момент публикации.

Два года назад его уже арестовывали в Италии, напоминает BBC, но тогда ему удалось вернуться в Россию. Со второй попытки его все-таки могут экстрадировать в Казахстан, где против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Близкий знакомый Васильева подтвердил агентству, что он действительно под арестом в Варшаве.

СМИ напоминают, что ранее Васильев обслуживал крупных клиентов из Китая, которые торговали на крупнейшей русскоязычной криптобирже BTC-e. Летом 2017 года BTC-e закрылась — после ареста в Греции одного из предполагаемых администраторов биржи Александра Винника. Осенью того же года она перезапустилась под новым именем Wex, а Васильев стал ее директором. Он же был единственным собственником официального юрлица биржи — компании из Сингапура World Exchange Services.

В конце 2018 года Васильев продал сингапурское юрлицо семье Дмитрия Хавченко, бывшего киевского предпринимателя и бывшего бойца в рядах самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) с позывным «Морячок».

Тем не менее, ранее BBC писала, что реальным собственником Wex при Васильеве мог быть житель Новосибирска Алексей Билюченко — партнер арестованного в Греции Винника по BTC-e. А за «Морячком» мог стоять российский предприниматель Константин Малофеев. Сам Малофеев всегда отрицал, что имел какое-либо отношение к Wex.

Британское СМИ напоминает, что ранее один клиент биржи из Алматы написал заявление в правоохранительные органы Казахстана, обвинив уже Васильева в том, что он с помощью биржи Wex похитил у него 20 тысяч долларов. Было возбуждено уголовное дело, Васильева объявили в международный розыск. Первый раз по запросу Казахстана он был арестован в Италии летом 2019 года, но через несколько недель его отпустили. Российский адвокат, знакомый с этим делом, говорил, что ошибки были в запросе на экстрадицию.
https://ru.forexmagnates.com (C)
Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации При копировании ссылка https://elitetrader.ru/index.php?newsid=575279 обязательна Условия использования материалов

Брокерское обслуживание в банке ЦентроКредит


  • Специальный тарифный план для открывающих свой счет онлайн
  • Прямой доступ к торговле золотом на бирже
  • Торговля еврооблигациями на внебиржевом и биржевом рынке
  • Доступ к биржевому рынку РЕПО
  • Брокерское обслуживание и полный комплекс банковских услуг
  • Единый брокерский счет для валюты, ценных бумаг и инструментов срочного рынка
  • Отсутствие минимальной суммы при первичном пополнении счета

  • ЦентроКредит

    Вы активный опытный трейдер и хотите сменить брокера? Присмотритесь к нашему банку

    ЦентроКредит

    Как торговать на бирже с минимальной комиссией?