Британский HSBC Private Bank после проверки тысячи состоятельных клиентов из стран Ближнего Востока уведомил некоторых из них, что они больше не смогут пользоваться услугами банка, пишет Коммерсантъ со ссылкой на Financial Times.
В частности, клиентами организации перестали быть ряд граждан из Саудовской Аравии, Катара, Ливана и Египта, чье состояние превышает $100 млн.
Проверка связана с необходимостью соблюдать требования швейцарского финансового регулятора FINMA.
Ранее FINMA выявил нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег со стороны HSBC, установив, что банк не провел надлежащую проверку многочисленных трансакций в период с 2002 по 2015 гг., в ходе которых между Ливаном и Швейцарией было переведено более $300 млн.
Банку было предписано проверить операции всех своих состоятельных клиентов и запрещено начинать работать с новыми, пока проверка не будет выполнена.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба