10 августа 2012 InoPressa
Сенсационный текст заявления описывает сенсационные обвинения. DFS заявляет, что действия Standard Chartered были результатом «документированной готовности большей части высокопоставленного менеджмента обманывать регуляторов и нарушать законы США». Транзакции проходили с 2001 по 2007 годы. По данным DFS, с 2001 года Standard Chartered начала вести бизнес с ЦБ Ирана от имени Национальной Иранской нефтяной компании, которая получала по 500 миллионов долларов в день в виде долларовых транзакций.
Работа Standard Chartered в качестве финансового моста между 70 странами по большей части проходила в долларах, таким образом, эти операции проходили через финансовую систему США. Банк также имел тесные связи с американскими институтами, предоставляя, в том числе, услуги «субдепозитарий» африканских и азиатских стран для JPMorgan Chase, Northern Trust и State Street. Противостояние с регуляторами создает почву для длительной неопределенности. Может быть неизбежным большой штраф.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу