9 сентября 2015 Вести Экономика
Американские власти предъявили штраф в размере $8 млн игорной корпорации Caesars Entertainment, обвинив одного из крупнейших в мире операторов сети казино в отмывании денег.
По итогам расследования, проведенного властями, в Caesars "допускали систематические нарушения", позволяя богатым клиентам анонимно играть в приватных комнатах основного казино Caesars в Лас-Вегасе. Об этом сообщается в пресс-релизе Организации по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN).
Кроме того, по информации регуляторов, корпорация также признала, что не осуществляла адекватного контроля за денежными транзакциями в своем офисе в Гонконге.
По итогам расследования, проведенного властями, в Caesars "допускали систематические нарушения", позволяя богатым клиентам анонимно играть в приватных комнатах основного казино Caesars в Лас-Вегасе. Об этом сообщается в пресс-релизе Организации по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN).
Кроме того, по информации регуляторов, корпорация также признала, что не осуществляла адекватного контроля за денежными транзакциями в своем офисе в Гонконге.
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба