9 февраля 2016 Finanz.ru
Швейцарский банк UBS проверяет, выполняют ли его российские клиенты закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК): менеджеры банка обзванивают клиентов и просят предоставить копию уведомления налоговых органов о КИК, пишут "Ведомости", ссылаясь на банкира, специализирующегося на private banking. Официальных требований банк пока не ввел, но сделает это в ближайшее время, говорит собеседник издания.
Один из клиентов банка подтвердил изданию, что у него была беседа с менеджером на эту тему. "На вопрос, что будет, если я не смогу предоставить такое уведомление, менеджер ответил, что стандарты в UBS очень высокие, банк исполняет закон, поэтому с незаконопослушными клиентами они не могут работать", - рассказал он.
Банк Credit Suisse и швейцарское подразделение Rothschild Group также требуют от клиентов отчитаться, что «они соблюдают требования закона и у них нет претензий от налоговых органов», рассказал налоговый консультант аудиторской компании. Банки требуют предоставить копии уведомлений о КИК или заключение консультанта, что такое уведомление не нужно, говорит консультант крупной компании. По его словам, о намерении ввести такое требование сообщили еще несколько небольших швейцарских банков.
Партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов также подтвердил, что уже были случаи требования швейцарскими банками от российских клиентов подтверждений, что они сообщили о своих КИК в ФНС: «Банки говорили: нет уведомления о КИК - нет счета». По его мнению, банкиры опасаются обвинений в отмывании средств.
Представители Credit Suisse и UBS отказались от комментариев, представитель Rothschild Group не ответил на запрос газеты.
По словам налогового консультанта, закрыть счета за нарушение требований законодательства о КИК пока могут только швейцарские банки. В Швейцарии самые жесткие требования по compliance, кроме того, с сентября 2015 г. в стране введена уголовная ответственность за содействие в налоговых преступлениях не только на территории Швейцарии, но и по всему миру.
Возможно, что уже с 2016 г. подтверждать уведомление налоговых органов о КИК придется также в Великобритании и Нидерландах, если будут приняты соответствующие поправки в законодательство этих стран, отмечает партнер KPMG Анна Воронкова.
Во избежание закрытия счета, физлицо может сменить налоговое резидентство - выбрать Швейцарию, Мальту или Кипр, где не применяются правила КИК, говорит Воронкова. Еще один вариант - закрыть КИК и перевести деньги на личный счет ее владельца. Но с 2015 г. власти обязали граждан России - резидентов отчитываться перед налоговыми органами об операциях по всем личным счетам и вкладам за рубежом.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Один из клиентов банка подтвердил изданию, что у него была беседа с менеджером на эту тему. "На вопрос, что будет, если я не смогу предоставить такое уведомление, менеджер ответил, что стандарты в UBS очень высокие, банк исполняет закон, поэтому с незаконопослушными клиентами они не могут работать", - рассказал он.
Банк Credit Suisse и швейцарское подразделение Rothschild Group также требуют от клиентов отчитаться, что «они соблюдают требования закона и у них нет претензий от налоговых органов», рассказал налоговый консультант аудиторской компании. Банки требуют предоставить копии уведомлений о КИК или заключение консультанта, что такое уведомление не нужно, говорит консультант крупной компании. По его словам, о намерении ввести такое требование сообщили еще несколько небольших швейцарских банков.
Партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов также подтвердил, что уже были случаи требования швейцарскими банками от российских клиентов подтверждений, что они сообщили о своих КИК в ФНС: «Банки говорили: нет уведомления о КИК - нет счета». По его мнению, банкиры опасаются обвинений в отмывании средств.
Представители Credit Suisse и UBS отказались от комментариев, представитель Rothschild Group не ответил на запрос газеты.
По словам налогового консультанта, закрыть счета за нарушение требований законодательства о КИК пока могут только швейцарские банки. В Швейцарии самые жесткие требования по compliance, кроме того, с сентября 2015 г. в стране введена уголовная ответственность за содействие в налоговых преступлениях не только на территории Швейцарии, но и по всему миру.
Возможно, что уже с 2016 г. подтверждать уведомление налоговых органов о КИК придется также в Великобритании и Нидерландах, если будут приняты соответствующие поправки в законодательство этих стран, отмечает партнер KPMG Анна Воронкова.
Во избежание закрытия счета, физлицо может сменить налоговое резидентство - выбрать Швейцарию, Мальту или Кипр, где не применяются правила КИК, говорит Воронкова. Еще один вариант - закрыть КИК и перевести деньги на личный счет ее владельца. Но с 2015 г. власти обязали граждан России - резидентов отчитываться перед налоговыми органами об операциях по всем личным счетам и вкладам за рубежом.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу