4 апреля 2016 Finanz.ru
(Bloomberg) -- Документы панамской юридической компании, которая создает подставные фирмы, показывают, что политики, представители криминального мира и знаменитости из разных стран используют банки и теневые компании для сокрытия финансовых активов, свидетельствует ряд публикаций Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).
Согласно опубликованным в воскресенье материалам, консорциум получил доступ к 11,5 миллиона документам, которые обрисовывают создание более 200 тысяч офшорных подставных компаний. Часть офшоров связана с 12 бывшими или действующими лидерами государств, а в сокрытии финансовых сделок участвовали еще 128 политиков и чиновников, отмечает консорциум.
В транзакциях не менее чем на $2 миллиарда участвовали люди и компании, которые могли быть связаны с президентом России Владимиром Путиным, говорится в докладе. По документам установлено, например, что в течение 24 часов в трех странах и при участии двух банков была создана цепочка из четырех фиктивных компаний, из-за чего проследить за этими деньгами стало "практически невозможно".
Первой компанией в этой цепочке консорциум называет петербургский банк, "чей владелец и председатель совета директоров известен как один из ‘кассиров’ Путина". Часть этих денег использовалась для установления "косвенного контроля" над акционерами российских компаний.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на прошлой неделе обвинил ICIJ в подготовке "информационной атаки" на Путина. Власти не будут отвечать на "елейно-любезные" запросы консорциума или его партнеров, поскольку они содержат вопросы, которые задавались много раз, а ответы на них много раз предоставлялись, приводит ICIJ слова Пескова.
Хотя владение офшорными компаниями может быть законным, они также могут использоваться для сокрытия состояний. ICIJ цитирует документы, которые показывают, что некоторые банки и юридические фирмы могли не следовать правилам, требующим проверять клиентов на причастность к преступлениям.
Документы, охватывающие период с 1977 по 2015 годы, извлечены из базы данных панамской юридической компании Mossack Fonseca, крупнейшего создателя фиктивных фирм с отделениями в Гонконге, Майами, Цюрихе и еще в более 35 местах по всему миру, отмечает ICIJ. В письменных комментариях консорциуму Mossack Fonseca заявила, что "не поощряет незаконные действия и не способствует им". Предположения ICIJ, что компания предоставляет акционерам схемы, "якобы предназначенные для сокрытия имен реальных собственников, голословны и фальшивы", заявила Mossack Fonseca.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Согласно опубликованным в воскресенье материалам, консорциум получил доступ к 11,5 миллиона документам, которые обрисовывают создание более 200 тысяч офшорных подставных компаний. Часть офшоров связана с 12 бывшими или действующими лидерами государств, а в сокрытии финансовых сделок участвовали еще 128 политиков и чиновников, отмечает консорциум.
В транзакциях не менее чем на $2 миллиарда участвовали люди и компании, которые могли быть связаны с президентом России Владимиром Путиным, говорится в докладе. По документам установлено, например, что в течение 24 часов в трех странах и при участии двух банков была создана цепочка из четырех фиктивных компаний, из-за чего проследить за этими деньгами стало "практически невозможно".
Первой компанией в этой цепочке консорциум называет петербургский банк, "чей владелец и председатель совета директоров известен как один из ‘кассиров’ Путина". Часть этих денег использовалась для установления "косвенного контроля" над акционерами российских компаний.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на прошлой неделе обвинил ICIJ в подготовке "информационной атаки" на Путина. Власти не будут отвечать на "елейно-любезные" запросы консорциума или его партнеров, поскольку они содержат вопросы, которые задавались много раз, а ответы на них много раз предоставлялись, приводит ICIJ слова Пескова.
Хотя владение офшорными компаниями может быть законным, они также могут использоваться для сокрытия состояний. ICIJ цитирует документы, которые показывают, что некоторые банки и юридические фирмы могли не следовать правилам, требующим проверять клиентов на причастность к преступлениям.
Документы, охватывающие период с 1977 по 2015 годы, извлечены из базы данных панамской юридической компании Mossack Fonseca, крупнейшего создателя фиктивных фирм с отделениями в Гонконге, Майами, Цюрихе и еще в более 35 местах по всему миру, отмечает ICIJ. В письменных комментариях консорциуму Mossack Fonseca заявила, что "не поощряет незаконные действия и не способствует им". Предположения ICIJ, что компания предоставляет акционерам схемы, "якобы предназначенные для сокрытия имен реальных собственников, голословны и фальшивы", заявила Mossack Fonseca.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу