6 октября 2016 Finanz.ru
Федеральное управление финансового надзора Германии (Bafin) не станет налагать штраф на Deutsche Bank по итогам расследования "русского дела" об отмывании 10 млрд долларов через зеркальные сделки.
Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования регулятора.
Bafin ограничится предупреждением в адрес Deutsche и требованием повысить эффективность управления рисками, утверждает издание.
Расследование пока не закончено. К делу, помимо германских, подключились регуляторы США и Великобритании.
В общей сложности с 2012 по 2014 год через Deutsche Bank из России было выведено до 10 млрд долларов, показала внутренняя проверка банка.
Деньги утекали через "отмывочную структуру", внедрившуюся в московский офис DB и использовавшую так называемые зеркальные сделки, сообщил банк во внутреннем отчете, опубликованном в апреле 2015 года.
Схема зеркальных сделок - не изобретение DB. Она была придумана российскими банками еще в начале 2000х, чтобы помочь импортерам избежать высоких налогов.
Клиенты Deutsche обращались в московский офис с просьбой провести одновременно две операции: от имени российской компании купить акции голубых фишек на МосБирже, а затем, действуя от имени другой, зачастую зарегистрированной в офшоре компании, продать купленные только что акции в Лондоне за доллары, фунты или евро.
Так рубли, застрявшие в России, превращались в валюту, спрятанную за ее пределами.
После расследования руководство московского офиса DB ушло в отставку: глава банка в России Павели Теплухин покинул свой пост "в связи с сокращением бизнеса", за ним последовал главный операционный директор Радж Танна. Глава отдела российских акций Тим Уисвелл и трейдеры Дина Максутова и Георгий Бузник были уволены и судятся с Deutsche Bank в Замоскворецком суде Москвы.
Часть выведенных из РФ средств принадлежала людям из близкого окружения российского президента Владимира Путина, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией. В числе этих близких лиц источники назвали родственника президента и двух его давних друзей - Аркадия и Бориса Ротенбергов.
Представитель Ротенбергов сказал, что братья не участвовали в подобных сделках. Кремль назвал соответствующие подозрения необоснованными.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования регулятора.
Bafin ограничится предупреждением в адрес Deutsche и требованием повысить эффективность управления рисками, утверждает издание.
Расследование пока не закончено. К делу, помимо германских, подключились регуляторы США и Великобритании.
В общей сложности с 2012 по 2014 год через Deutsche Bank из России было выведено до 10 млрд долларов, показала внутренняя проверка банка.
Деньги утекали через "отмывочную структуру", внедрившуюся в московский офис DB и использовавшую так называемые зеркальные сделки, сообщил банк во внутреннем отчете, опубликованном в апреле 2015 года.
Схема зеркальных сделок - не изобретение DB. Она была придумана российскими банками еще в начале 2000х, чтобы помочь импортерам избежать высоких налогов.
Клиенты Deutsche обращались в московский офис с просьбой провести одновременно две операции: от имени российской компании купить акции голубых фишек на МосБирже, а затем, действуя от имени другой, зачастую зарегистрированной в офшоре компании, продать купленные только что акции в Лондоне за доллары, фунты или евро.
Так рубли, застрявшие в России, превращались в валюту, спрятанную за ее пределами.
После расследования руководство московского офиса DB ушло в отставку: глава банка в России Павели Теплухин покинул свой пост "в связи с сокращением бизнеса", за ним последовал главный операционный директор Радж Танна. Глава отдела российских акций Тим Уисвелл и трейдеры Дина Максутова и Георгий Бузник были уволены и судятся с Deutsche Bank в Замоскворецком суде Москвы.
Часть выведенных из РФ средств принадлежала людям из близкого окружения российского президента Владимира Путина, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией. В числе этих близких лиц источники назвали родственника президента и двух его давних друзей - Аркадия и Бориса Ротенбергов.
Представитель Ротенбергов сказал, что братья не участвовали в подобных сделках. Кремль назвал соответствующие подозрения необоснованными.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу