Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
10 экономических скандалов 2017 года » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

10 экономических скандалов 2017 года

1 января 2018 Вести Экономика
2017 год оказался очень богатым на масштабные события в экономической сфере, которые можно с легкостью идентифицировать столь непривычным словом как скандал.

Трамп - главный генератор скандалов

Президент США Дональд Трамп стал главным генератором скандалов в 2017 году. Причем надо отметить, несмотря на старания конгресса, ему пока всегда удавалось выходить сухим из воды.

В газете The New York Times появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Белый дом опроверг эту информацию, заявив, что "президент никогда не просил господина Коми или кого-либо другого завершить какое-либо расследование". Причем ранее Дональд Трамп уволил Джеймса Коми.

К расследованию подключился специальный прокурор Роберт Мюллер, бывший директор ФБР, в сентябре он начал приглашать юристов с опытом работы в делах о коррупции, даче взяток иностранным должностным лицам и должностных преступлениях.

Мюллер начал запрашивать подробные записи тех сотрудников Белого дома, принимавших участие в процессе принятия решения, которое привело к увольнению директора ФБР Джеймса Коми в мае, и которые были в курсе реакции Трампа в тот момент, когда тот узнал о том, что его бывший советник по вопросам национальной безопасности Майк Флинн находится под следствием по подозрению в лоббировании интересов иностранных правительств.

Помимо этого, сообщает издание Washington Post, Мюллер потребовал, чтобы вся переписка, связанная с рядом важных событий и людей, была передана его команде.

К таким событиям и людям относятся: встреча Дональда Трампа-младшего с российским юристом в июне прошлого года, встреча Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Овальном кабинете, Пол Манафорт, показания Флинна в ФБР, которые он дал вскоре после инаугурации, заявление бывшего пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера вечером того дня, когда был уволен Коми. Однако пока расследование Мюллера не дало никаких результатов.

Массовые аресты в Саудовской Аравии

4 ноября в Саудовской Аравии были арестованы десятки принцев, министров, бывших чиновников и бизнесменов в рамках масштабной кампании властей по борьбе с коррупцией. Среди них - один из богатейших людей в мире аль-Валид бин Талал, бывший глава Королевского суда Халид аль-Тувайджри и саудовский медиамагнат Валид аль-Ибрагим.

Расследование контролирует наследный принц Мухаммед бен Салман, который был назначен главой нового антикоррупционного комитета всего за несколько часов до начала арестов.

Более 200 человек были допрошены, под арестом находились еще 159 человек, отмечалось в заявлении.

Спустя некоторое время часть принцев была освобождена. Одним из освобожденных стал принц Митеб бен Абдулла - сын покойного короля Саудовской Аравии Абдаллы ибн Абдул-Азиз аль-Сауда, до начала ноября возглавлявший могущественную Национальную гвардию. Как сообщало агентство Bloomberg, принц Митеб был освобожден в конце прошлого месяца после заключения сделки по урегулированию, в результате которой он заплатил более $1 млрд.

В рамках кампании по борьбе с коррупцией власти страны хотят конфисковать до $800 млрд.

Приговор Улюкаеву

Алексей Улюкаев был задержан 15 ноября 2016 г. на выезде за ворота московского офиса "Роснефти". В багажнике его служебной машины нашли сумку с $2 млн весом 22 кг. По словам Улюкаева, он думал, что в сумке вино - подарок от главы "Роснефти".

Согласно показаниям водителя Улюкаева экс-министр шел к машине с корзинкой и сумкой. В расшифровке записи разговора Сечина и Улюкаева упоминается корзинка с колбасой.

По результатам следственных мероприятий ФСБ России Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета было возбуждено дело по подозрению Улюкаева в вымогательстве взятки в размере $2 млн за положительную оценку, позволившую нефтяной компании "Роснефть" купить государственный пакет акций "АНК "Башнефть", сообщали ранее "Вести.Экономика".

Уголовное дело было возбуждено по статье 290 части 6-й Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как заявил прокурор на первом судебном заседании 16 августа 2017 г., Улюкаев, находясь в командировке на саммите стран БРИКС, требовал взятку у главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительное заключение о сделке по выкупу "Роснефтью" акций "Башнефти" у государства.

Сам Улюкаев отверг обвинения и обвинил Игоря Сечина, а также ФСБ и службу безопасности нефтяной компании в провокации взятки, материалы дела он назвал сфабрикованными, которые строятся только на показаниях главы "Роснефти".

15 декабря суд огласил приговор Алексею Улюкаеву - 8 лет колонии строгого режима и штраф 130 млн руб. за получение взятки в $2 млн. Гособвинение просило для экс-министра 10 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн руб. Улюкаев был взят под стражу в зале суда: его увели в наручниках.

Пророческое письмо сотрудника "Альфа-банка" Сергея Гаврилова

В начале августа сейлз-менеджер "Альфа капитал" Сергей Гаврилов разослал своим клиентам письмо, в котором предупредил о проблемах в четырех российских банках.

В письме говорилось о возможных проблемах в банке "ФК Открытие", "Бинбанке", "Московском кредитном банке" (МКБ) и "Промсвязьбанке".

"Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 г., как думают многие", - говорилось в письме, которое "Альфа капитал" разослал своим клиентам.

В первую очередь в зоне риска находятся выпуски субординированных облигаций, "которые в случае санации (банка-эмитента), скорее всего, будут списаны полностью". В связи с этим "Альфа капитал" закрыл лимиты на облигации упомянутых четырех банков и посоветовал своим клиентам "дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России".

После появления данного письма в СМИ, федеральная антимонопольная служба выдала УК "Альфа-капитал" предупреждение, посчитав, что компания участвовала в недобросовестной конкуренции, сообщая о проблемах в "ФК Открытие", МКБ, "Бинбанке" и "Промсвязьбанке".

В ФАС сообщили о том, что УК "Альфа-капитал" было направлено предупреждение с требованием "прекратить действия с признаками нарушения антимонопольного законодательства".

Стоит отметить, что в конечном итоге письмо Гаврилова оказалось пророческим, банки "ФК Открытие", "Бинбанк", "Промсвязьбанк" оказались в Фонде консолидации банковского сектора, после того как ЦБ обнаружил там существенные финансовые дыры. На их докапитализацию было потрачено около одного триллиона рублей.

Судебная война "Роснефти" и "АФК Система"

Арбитражный суд Башкирии в начале июня начал рассмотрение иска "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система". Претензии связаны с возможным выводом активов из НК "Башнефти" перед ее продажей. Правительство Башкирии поддержало ходатайство "Роснефти" об увеличении суммы иска со 106,6 млрд до 170,6 млрд руб.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял, что в иске к АФК "Система" нет ничего личного, а лишь намерения защитить права акционеров. По его словам, бывшие владельцы "Башнефти" разными способами выводили деньги из компании. Игорь Сечин напомнил об истории с компанией "Тагрин". За 4,1 млрд руб. "Башнефть" в октябре 2013 г. продала сервисные активы владельцам АФК "Система", которые впоследствии стали холдингом "Таргин". При оценке этих активов в 8 млрд руб. они были выведены за 4 млрд руб. В дальнейшем "Тагрин" получил контракты на 48 млрд руб.

"Роснефти" удалось выиграть первый иск на сумму 136,6 млрд рублей, после чего последовал второй иск на 170 млрд рублей, который практически парализовал деятельность "АФК Системы", на ключевые активы компании были наложены аресты. В свою очередь "АФК Система" подала ответный иск на сумму 330 млрд рублей. Конфликт между компаниями разрешился на ежегодной встрече бизнесменов с президентом России Владимиром Путиным 21 декабря. Основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков и глава "Роснефти" Игорь Сечин пожали друг другу руки и обсудили взаимные противоречия после встречи.

По условиям соглашения "Система" должна возместить убытки, понесенные "Башнефтью" - 100 млрд рублей до 30 марта 2018 г. После погашения данной суммы стороны откажутся от взаимных претензий.

Банкротство "ВИМ-Авиа"

20 октября 2017 г. из-за финансовых проблем приостановлен сертификат эксплуатанта авиакомпании "ВИМ-Авиа", дающий перевозчику право на выполнение полетов. Ее долг, по данным Росавиации, превышает 10 млрд руб.

"ВИМ-Авиа", замыкавшая первую десятку крупнейших авиаперевозчиков России, 25 сентября заявила о прекращении всех чартерных программ из-за нехватки оборотных средств и долгов перед контрагентами. Этому предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов, затронувшая тысячи пассажиров.

Следственный комитет России (СКР) в октябре возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства "ВИМ-Авиа", а в ноябре Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество авиакомпании "ВИМ-Авиа" в качестве обеспечительных мер в пределах суммы 130,605 млн руб. Арест наложен по иску банка "Авангард" на имущество, в котором 504 наименования, представляющих собой детали, узлы и оборудование самолетов.

Арест сенатора Сулейманова

Во вторник после закрытия торгов стало известно, что российский сенатор Сулейман Керимов задержан французской полицией в аэропорту Ниццы.

Миллиардер был задержан по делу об уклонении уплаты налогов и отмыванию денег. "Керимов был задержан для допроса по делу, связанному с отмыванием поступлений от налогового мошенничества", - заявил представитель офиса французского прокурора.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в Генпрокуратуре Франции сообщило о том, что причиной задержания Керимова является "уклонение от уплаты налогов". В феврале 2017 г. издание Nice Matin сообщило о проведении поисков на вилле Hier 15 февраля 2017 г. в рамках "расследования законности сделки по приобретению недвижимости".

Керимов не признает никаких обвинений. Об этом со ссылкой на источники сообщил корреспондент телеканала "Россия 24". Сенатор прибыл во Францию в частном порядке, без дипломатического паспорта. Поэтому власти Франции убеждены, что имели право задержать Керимова. В начале декабря Сулейманов был отпущен под залог в 40 млн евро.

Сулейман Керимов - член Совета Федерации от Дагестана с 2008 г., его активы, по оценке Forbes, в 2016 г. стоили $1,6 млрд, а в 2017 г. - $6,3 млрд.

Коррупционный скандал в Бразилии

Генпрокуратура Бразилии обратилась в суд с запросом о предъявлении обвинений в коррупции президенту страны Мишелу Темеру.

В подписанном генеральным прокурором документе отмечается, что Темер вместе со своим бывшим советником Родригу Роша Лоуресом вместо исполнения своих обязанностей выполняли ряд незаконных действий в своих личных интересах.

Подчеркивается, что Темер, занимавший пост главы государства, с марта по апрель 2017 г. получил для себя через помощника незаконные блага в размере 500 тыс. реалов ($152 тыс.). Эти средства были предоставлены президентом компании J&F Investimentos S. A. Жоэсли Мендонсой Батистой.

По бразильским законам президент обладает только частичной неприкосновенностью в суде, поэтому решение о предъявлении ему обвинений принимает исключительно Федеральный верховный суд, который должен получить разрешение со стороны парламента.

Атака WannaCry

Массированная хакерская атака началась в пятницу, 12 мая, в по меньшей мере 150 странах и, по подсчетам Европейского полицейского агентства, затронула деятельность более 200 тыс. человек и организаций, в том числе государственных ведомств. Хакеры использовали вирус-вымогатель WannaCry, который шифрует и блокирует данные и требует заплатить за восстановление от $300 до $600 в биткоинах. В противном случае вирус обещает удалить файлы в течение трех дней.

В России "Роснефть" также сообщила о "мощной хакерской атаке" на свои серверы. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сообщил, что хакерская атака могла привести к серьезным последствиям, однако благодаря тому, что компания перешла на резервную систему управления производственными процессами, ни добыча, ни подготовка нефти не остановлены. "Распространители лживых панических сообщений будут рассматриваться как сообщники организаторов атаки и вместе с ними нести ответственность", - сообщила компания в Twitter.

По данным "Ведомостей", в результате атаки оказались заблокированы компьютеры и в "Башнефть-Добыче", НПЗ и управлении "Башнефти". В пресс-службе компании Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений, изданию "Вести.Экономика" сообщили, что причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании в России и на Украине стал вирус-шифровальщик Petya.

В России от вируса также пострадали металлургическая компания Evraz и банк "Хоум Кредит". У финансовой организации не открывается сайт, отделения работают исключительно в консультационном режиме, никакие операции не проводятся. По сообщениям с СМИ, трудности возникли у компании Mondelez, которая, в частности, производит шоколадки Alpen Gold и Milka, а также у производителя кормов для животных Royal Canin.

Вирус-шифровальщик Petya добрался и до российских банков. В Банке России подтверждают случаи выявления компьютерных атак, направленных на кредитные организации РФ. Речь идет о заражении IT-систем банков, сообщает пресс-служба ЦБ.

Социальный и экономический крах Венесуэлы

Сообщения о Венесуэле во всех мировых СМИ представляли поистине ужасные факты, отражающие голод, безнадежность и ярость, охватившие жителей страны. The Economist в материале от 29 июля подвел итог: "Венесуэла в хаосе".

По данным МВФ, ВВП Венесуэлы в 2017 г. на 35% ниже уровня 2013 г., или на 40% ниже, если рассчитывать ВВП на душу населения.

Это значительно более резкое сокращение, чем во время Великой депрессии 1929-1933 гг. в США, когда по оценкам ВВП США упал на 28%. Это немного больше, чем спад в России (1990-1994 гг.), на Кубе (1989-1993 гг.) и в Албании (1989-1993 гг.), но меньше, чем у других бывших советских государств на момент переходного периода, таких как Грузия, Таджикистан, Азербайджан, Армения и Украина, или таких пострадавших от войн странах, как Либерия (1993 г.), Ливия (2011 г.), Руанда (1994 г.), Иран (1981 г.) и совсем недавно Южный Судан.

Иными словами, экономическая катастрофа Венесуэлы затмевает любую подобную историю в США, Западной Европе или остальной части Латинской Америки. И все же эти цифры сильно преуменьшают масштабы краха, как показывают исследования Мигеля Анхеля Сантоса, Рикардо Вилласмилома, Дугласа Барриоса, Фрэнка Муси и Хосе Рамона Моралеса в Центре международного развития Гарварда.

Очевидно, что падение ВВП на душу населения на 40% - очень редкое событие. Но несколько факторов делают ситуацию в Венесуэле еще более мрачной.

Во-первых, в то время как сокращение ВВП Венесуэлы с 2013 по 2017 гг. включает в себя сокращение добычи нефти на 17%, это исключает падение цен на нефть в этот период на 55%. Экспорт нефти сократился на $2200 на душу населения с 2012 по 2016 гг., из которых $1500 пришлось на снижение цен на нефть.

Это огромные показатели, учитывая, что доход Венесуэлы на душу населения в 2017 г. составляет менее $4 тыс. Другими словами, в то время как ВВП на душу населения сократился на 40%, национальный доход снизился на 51%.

Страны, как правило, смягчают подобные негативные ценовые шоки, откладывая некоторые деньги в хорошие времена и заимствуя или используя эти сбережения в плохие времена, так что импорт не должен сокращаться настолько же, насколько сокращается экспорт.

Но Венесуэла не могла этого сделать, потому что воспользовалась нефтяным бумом, чтобы погасить внешний долг.

Расточительность в хорошие времена практически лишила страну активов на случай кризиса, а рынки не желали кредитовать заемщика с задолженностью.

Они были правы: Венесуэла теперь страна с самым большим в мире долгом. Ни одна страна не имеет больший внешний госдолг на долю ВВП или экспорта, или сталкивается с более высоким уровнем обслуживания долга на долю экспорта.