23 июля 2018 Вести Экономика
Швейцарские власти обвинили Rothschild Bank в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег в рамках расследования хищений в государственном инвестиционном фонде Малайзии 1MDB.
Об этом сообщило Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) по итогам проверки финансовых компаний в ходе разбирательства вокруг 1MDB.
"Rothschild Bank AG и его дочерний банк Rothschild Trust (Schweiz) AG были уличены в серьезном нарушении швейцарских законов против отмывания денег. Нарушения касаются бизнес-отношений и транзакций в рамках предполагаемого коррупционного скандала в государственном инвестиционном фонде Малайзии 1MDB.
Было установлено, что банк и его подразделение не смогли адекватно прояснить происхождение средств от одного из клиентов, в отношении которого поступали сигналы о возможном участии в отмывании денег. Банк также не смог надлежащим образом задокументировать ряд высокорискованных сделок".
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу