18 сентября 2018 Вести Экономика
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об обязательном контроле операций по получению наличных денег с использованием платежных карт иностранных банков.
Документ, внесенный правительством РФ, расширяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю, дополняя его операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков.
На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 25 сентября.
Однако обязательному контролю будут подлежать лишь операции по платежным картам банков из тех иностранных государств (территорий), перечень которых определит Росфинмониторинг.
Это позволит оперативно включать платежные карты банков из соответствующих государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга.
Информация о таких операциях сделает возможным проведение анализа финансовых потоков (не ограниченных пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ, считают разработчики.
"Террористическая активность требует оперативного реагирования", - заявил на заседании комитета заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный, которого цитирует РИА "Новости".
Перечень иностранных государств (территорий) будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до кредитных организаций через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с Банком России.
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Документ, внесенный правительством РФ, расширяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю, дополняя его операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков.
На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 25 сентября.
Однако обязательному контролю будут подлежать лишь операции по платежным картам банков из тех иностранных государств (территорий), перечень которых определит Росфинмониторинг.
Это позволит оперативно включать платежные карты банков из соответствующих государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга.
Информация о таких операциях сделает возможным проведение анализа финансовых потоков (не ограниченных пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ, считают разработчики.
"Террористическая активность требует оперативного реагирования", - заявил на заседании комитета заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный, которого цитирует РИА "Новости".
Перечень иностранных государств (территорий) будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до кредитных организаций через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с Банком России.
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу