20 февраля 2009 Коммерсант.ru
Швейцарский банк UBS заключил официальное соглашение с властями США по поводу расследования в отношении сотрудников американского подразделения банка, которые якобы помогали своим состоятельным клиентам уклоняться от уплаты налогов. В обмен на прекращение расследования UBS выплатит американским властям штраф в $780 млн и предоставит следователям всю необходимую информацию о своих клиентах, недоплачивавших налоги.
Поздно вечером 18 февраля швейцарский банк UBS, министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявили о достижении соглашения по громкому делу об уклонении некоторых американских клиентов UBS от уплаты налогов. UBS согласился предоставить властям информацию о тех клиентах, которые использовали схемы по уклонению от уплаты налогов, прекратить подобные операции и выплатить $780 млн в виде штрафов, процентов и компенсаций. Соглашение уже одобрено окружным судом Форт-Лодердейл (штат Флорида).
В мае прошлого года стало известно, что американский минюст ведет расследование против неназванного высокопоставленного менеджера UBS в США. Правоохранительные органы заподозрили сотрудника швейцарского банка в пособничестве уклонению от уплаты налогов («Ъ» писал об этом 8 мая 2008 года). Уже в июне сотрудник UBS по работе с VIP-клиентами Брэдли Биркенфельд дал показания в федеральном суде США в городе Форт-Лодердейл, заявив, что его подразделение помогло скрыть от налогообложения активы на сумму около $20 млрд. По словам господина Биркенфельда, на подобных операциях UBS зарабатывал примерно $200 млн в год. Клиентам рекомендовали отправлять средства на подставные счета в Панаме, на Британских Виргинских островах, в Гонконге и Лихтенштейне, а также переводить наличные в драгоценности и предметы искусства. По данным американских следователей, банкиры помогли таким образом уклониться от уплаты налогов примерно 17 тыс. своих американских состоятельных клиентов. В заявлении минюста уточняется, что «менеджеры UBS использовали ноутбуки с функцией шифрования данных и другие способы, которые препятствовали обнаружению подобных операций, данных и офшорных активов клиентов».
Швейцарские власти поспешили заверить обеспокоенную общественность, что решение UBS о выдаче данных своих клиентов не означает, что сама по себе банковская тайна швейцарских финансовых учреждений теперь под угрозой. Вчера правительство Швейцарской Конфедерации выпустило специальное заявление, в котором, в частности, говорится: «Банковская тайна остается нерушимой. В то же время она не должна служить интересам налоговых мошенников. Правительство ожидает, что все финансовые посредники будут соблюдать закон».
Евгений ХВОСТИК
http://www.kommersant.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Поздно вечером 18 февраля швейцарский банк UBS, министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявили о достижении соглашения по громкому делу об уклонении некоторых американских клиентов UBS от уплаты налогов. UBS согласился предоставить властям информацию о тех клиентах, которые использовали схемы по уклонению от уплаты налогов, прекратить подобные операции и выплатить $780 млн в виде штрафов, процентов и компенсаций. Соглашение уже одобрено окружным судом Форт-Лодердейл (штат Флорида).
В мае прошлого года стало известно, что американский минюст ведет расследование против неназванного высокопоставленного менеджера UBS в США. Правоохранительные органы заподозрили сотрудника швейцарского банка в пособничестве уклонению от уплаты налогов («Ъ» писал об этом 8 мая 2008 года). Уже в июне сотрудник UBS по работе с VIP-клиентами Брэдли Биркенфельд дал показания в федеральном суде США в городе Форт-Лодердейл, заявив, что его подразделение помогло скрыть от налогообложения активы на сумму около $20 млрд. По словам господина Биркенфельда, на подобных операциях UBS зарабатывал примерно $200 млн в год. Клиентам рекомендовали отправлять средства на подставные счета в Панаме, на Британских Виргинских островах, в Гонконге и Лихтенштейне, а также переводить наличные в драгоценности и предметы искусства. По данным американских следователей, банкиры помогли таким образом уклониться от уплаты налогов примерно 17 тыс. своих американских состоятельных клиентов. В заявлении минюста уточняется, что «менеджеры UBS использовали ноутбуки с функцией шифрования данных и другие способы, которые препятствовали обнаружению подобных операций, данных и офшорных активов клиентов».
Швейцарские власти поспешили заверить обеспокоенную общественность, что решение UBS о выдаче данных своих клиентов не означает, что сама по себе банковская тайна швейцарских финансовых учреждений теперь под угрозой. Вчера правительство Швейцарской Конфедерации выпустило специальное заявление, в котором, в частности, говорится: «Банковская тайна остается нерушимой. В то же время она не должна служить интересам налоговых мошенников. Правительство ожидает, что все финансовые посредники будут соблюдать закон».
Евгений ХВОСТИК
http://www.kommersant.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter