21 февраля 2019 Вести Экономика
Швейцарский банк признан виновным в деле о мошенничестве.
Швейцарский банк UBS должен будет выплатить во Франции штраф в размере €4,5 млрд. Выплата станет рекордной в истории французского правосудия для нарушителей в сфере налогового законодательства.
Суд признал кредитную организацию виновной в мошенничестве, в частности банк обвинялся в незаконном привлечении клиентов, а также в уклонении от уплаты налогов.
Кредитная организация создала систему двойной отчетности, позволяющую скрывать незаконные перемещения капитала состоятельных клиентов между Францией и Швейцарией. Схема действовала с 2004 по 2012 гг. По словам французской национальной прокуратуры, банк создал мошенническую схему исключительного масштаба.
В обозначенные €4,5 млрд входят штраф за уклонение от уплаты налогов (€3,7 млрд) и €800 млн - компенсация ущерба властям Франции, а также процентные начисления.
Рассмотрение дела в отношении UBS во французском суде началось в октябре 2018 г. Как выяснило следствие, за годы работы мошеннической схемы из Франции вывели около €10 млрд. При этом UBS отрицал использование незаконных методов.
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Швейцарский банк UBS должен будет выплатить во Франции штраф в размере €4,5 млрд. Выплата станет рекордной в истории французского правосудия для нарушителей в сфере налогового законодательства.
Суд признал кредитную организацию виновной в мошенничестве, в частности банк обвинялся в незаконном привлечении клиентов, а также в уклонении от уплаты налогов.
Кредитная организация создала систему двойной отчетности, позволяющую скрывать незаконные перемещения капитала состоятельных клиентов между Францией и Швейцарией. Схема действовала с 2004 по 2012 гг. По словам французской национальной прокуратуры, банк создал мошенническую схему исключительного масштаба.
В обозначенные €4,5 млрд входят штраф за уклонение от уплаты налогов (€3,7 млрд) и €800 млн - компенсация ущерба властям Франции, а также процентные начисления.
Рассмотрение дела в отношении UBS во французском суде началось в октябре 2018 г. Как выяснило следствие, за годы работы мошеннической схемы из Франции вывели около €10 млрд. При этом UBS отрицал использование незаконных методов.
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу