6 июля 2019 Вести Экономика
Продюсер фильма "Волк с Уолл-стрит" и пасынок бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака Риза Азиз не признал себя виновным в отмывании $248 млн из государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB), сообщает AP.
Риза Азиз предстал перед судом по обвинению в получении незаконных денежных средств в период с 2011 по 2012 гг. в США и Сингапуре. В обвинительном заключении говорится, что деньги 1MDB были незаконно присвоены и направлены на банковские счета компании Ризы Red Granite Pictures Inc. Фирма занималась продюсированием фильмов, включая фильм режиссера Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
Деньги были переведены со счетов в швейцарских банках двух компаний, которые американские следователи идентифицировали как связанные с 1MDB, на счета Red Granite в США и Сингапуре, отмечается в обвинительном заключении.
42-летний Риза был отпущен под залог. Ему предъявлены обвинения по пяти пунктам. Если Риза будет признан виновным, ему может грозить до пяти лет лишения свободы, штраф или и то и другое.
По данным Министерства юстиции США, $4,5 млрд были незаконно выведены из 1MDB высокопоставленными чиновниками фонда и связанными с ними лицами. Эти средства использовались для приобретения недвижимости за рубежом, суперъяхт и для финансирования голливудских фильмов. Деньги из фонда также были обнаружены на личном банковском счете бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.
Как сообщали "Вести.Экономика", в августе 2018 г. суд Куала-Лумпура предъявил экс-премьеру Малайзии обвинения, предусмотренные законом об отмывании денег, по трем эпизодам. Наджиб не признал себя виновным и был отпущен под залог.
Кроме того, 4 июля ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении доверием по трем различным эпизодам и в злоупотреблении властью. Тогда Наджиб также не признал свою вину.
Его жена и мать Ризы, Росма Мансор, также не признала себя виновной в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в связи с делом 1MDB. Дата судебного разбирательства в отношении нее не была назначена.
Обвинение Ризе было предъявлено через год после того, как он был допрошен Антикоррупционным управлением Малайзии. Red Granite выплатила $60 млн, чтобы урегулировать претензии властей США, которые пришли к выводу, что компания использовала украденные из 1MDB средства для финансирования голливудских фильмов. Полученные деньги США вернули Малайзии.
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Риза Азиз предстал перед судом по обвинению в получении незаконных денежных средств в период с 2011 по 2012 гг. в США и Сингапуре. В обвинительном заключении говорится, что деньги 1MDB были незаконно присвоены и направлены на банковские счета компании Ризы Red Granite Pictures Inc. Фирма занималась продюсированием фильмов, включая фильм режиссера Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
Деньги были переведены со счетов в швейцарских банках двух компаний, которые американские следователи идентифицировали как связанные с 1MDB, на счета Red Granite в США и Сингапуре, отмечается в обвинительном заключении.
42-летний Риза был отпущен под залог. Ему предъявлены обвинения по пяти пунктам. Если Риза будет признан виновным, ему может грозить до пяти лет лишения свободы, штраф или и то и другое.
По данным Министерства юстиции США, $4,5 млрд были незаконно выведены из 1MDB высокопоставленными чиновниками фонда и связанными с ними лицами. Эти средства использовались для приобретения недвижимости за рубежом, суперъяхт и для финансирования голливудских фильмов. Деньги из фонда также были обнаружены на личном банковском счете бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.
Как сообщали "Вести.Экономика", в августе 2018 г. суд Куала-Лумпура предъявил экс-премьеру Малайзии обвинения, предусмотренные законом об отмывании денег, по трем эпизодам. Наджиб не признал себя виновным и был отпущен под залог.
Кроме того, 4 июля ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении доверием по трем различным эпизодам и в злоупотреблении властью. Тогда Наджиб также не признал свою вину.
Его жена и мать Ризы, Росма Мансор, также не признала себя виновной в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в связи с делом 1MDB. Дата судебного разбирательства в отношении нее не была назначена.
Обвинение Ризе было предъявлено через год после того, как он был допрошен Антикоррупционным управлением Малайзии. Red Granite выплатила $60 млн, чтобы урегулировать претензии властей США, которые пришли к выводу, что компания использовала украденные из 1MDB средства для финансирования голливудских фильмов. Полученные деньги США вернули Малайзии.
http://www.vestifinance.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу