29 апреля 2020 Finanz.ru
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев предложил Банку России заключить соглашение об информационном взаимодействии и расширить полномочия полиции в получении сведений и документов, которые относятся к банковской тайне. Об этом в среду сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Колокольцева председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной.
В письме глава МВД объясняет, что изменение подхода к получению информации, составляющей банковскую тайну, требуется для более эффективного противодействия преступлениям в кредитных организациях. По словам Колокольцева, сейчас прорабатывается обновленная редакция проекта соглашения между ЦБ и МВД об информационном взаимодействии, при этом позиция министерства в документе не учтена.
В качестве аргумента глава МВД приводом ситуацию с выводом денег из ФК «Открытие» и Промсвязьбанка, уголовные дела в отношении экс-владельцев которых были возбуждены в 2018-2019 годах, в то время как ЦБ выявил нарушения в этих банках еще в 2016-2017 годах.
Такая задержка была связана «в том числе связана с невозможностью своевременного получения правоохранительными органами сведений и документов, содержащих банковскую тайну», - пишет Колокольцев, добавляя, что МВД министерство подготовило изменения в законодательство, чтобы исправить эту ситуацию.
Доступ к информации, защищенной банковской тайной, по счетам компаний и предпринимателей уже есть у судов, налоговых органов, ПФР и Фонда социального страхования, Счетной палаты, судебных приставов и следователей с разрешения руководителя следственного органа, доступ к информации по счетам физлиц есть у судов, судебных приставов и следователей также с разрешения их руководителей, указывает адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова.
На запрос МВД банки обязаны ответить в течение месяца с момента вручения соответствующего требования, а Следственному комитету - в указанный в документе срок, поясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и Партнеры» Алим Бишенов.
Кредитные организации, как правило, не демонстрируют рвения в предоставлении сведений, опасаясь за репутацию и доверие клиентов.
МВД не впервые просит смягчить ограничения, связанные с банковской тайной. В 2018 году ведомство выступило инициатором поправок в закон «О банках и банковской деятельности», которые бы открыли доступ информации о счетах сотрудникам полиции вплоть до участковых.
В феврале 2020 года вопрос также обсуждался на коллегии МВД. Тогда Владимир Колокольцев заявил, что недостаточное информирование регулятором МВД препятствует эффективному расследованию.
В пресс-службе Банка России изданию сообщили, что в 2018 году ЦБ поддержал поправки, позволяющие в отдельных случаях передавать в следственные органы сведения с банковской тайной. При этом в регуляторе подчеркнули, что не считают необходимым расширение возможностей правоохранительных органов в получении этой тайны.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В письме глава МВД объясняет, что изменение подхода к получению информации, составляющей банковскую тайну, требуется для более эффективного противодействия преступлениям в кредитных организациях. По словам Колокольцева, сейчас прорабатывается обновленная редакция проекта соглашения между ЦБ и МВД об информационном взаимодействии, при этом позиция министерства в документе не учтена.
В качестве аргумента глава МВД приводом ситуацию с выводом денег из ФК «Открытие» и Промсвязьбанка, уголовные дела в отношении экс-владельцев которых были возбуждены в 2018-2019 годах, в то время как ЦБ выявил нарушения в этих банках еще в 2016-2017 годах.
Такая задержка была связана «в том числе связана с невозможностью своевременного получения правоохранительными органами сведений и документов, содержащих банковскую тайну», - пишет Колокольцев, добавляя, что МВД министерство подготовило изменения в законодательство, чтобы исправить эту ситуацию.
Доступ к информации, защищенной банковской тайной, по счетам компаний и предпринимателей уже есть у судов, налоговых органов, ПФР и Фонда социального страхования, Счетной палаты, судебных приставов и следователей с разрешения руководителя следственного органа, доступ к информации по счетам физлиц есть у судов, судебных приставов и следователей также с разрешения их руководителей, указывает адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова.
На запрос МВД банки обязаны ответить в течение месяца с момента вручения соответствующего требования, а Следственному комитету - в указанный в документе срок, поясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и Партнеры» Алим Бишенов.
Кредитные организации, как правило, не демонстрируют рвения в предоставлении сведений, опасаясь за репутацию и доверие клиентов.
МВД не впервые просит смягчить ограничения, связанные с банковской тайной. В 2018 году ведомство выступило инициатором поправок в закон «О банках и банковской деятельности», которые бы открыли доступ информации о счетах сотрудникам полиции вплоть до участковых.
В феврале 2020 года вопрос также обсуждался на коллегии МВД. Тогда Владимир Колокольцев заявил, что недостаточное информирование регулятором МВД препятствует эффективному расследованию.
В пресс-службе Банка России изданию сообщили, что в 2018 году ЦБ поддержал поправки, позволяющие в отдельных случаях передавать в следственные органы сведения с банковской тайной. При этом в регуляторе подчеркнули, что не считают необходимым расширение возможностей правоохранительных органов в получении этой тайны.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу