25 июня 2020 Finance Magnates
Известный участник индустрии Евгений Расторгуев обвиняется в имитации торгов с целью хищения средств.
Очередной участник внебиржевой торговой индустрии Форекс предстанет перед самарским судом по обвинению в мошенничестве. На этот раз, региональная прокуратура обвиняет уроженца Челябинска, Евгения Расторгуева, основателя популярного ранее в России форекс-бренда Profit Group.
«Согласно материалам уголовного дела, схема заключалась в предложении людям вложить деньги в игру на международном валютном рынке Форекс (Forex). Горожанам обещали большой доход. Но на самом деле деньги через платежные системы выводились за пределы государства», цитирует недавно информационный портал ВолгаНьюс слова сотрудников прокуратуры Самарской области.
Как сообщает ресурс, Расторгуев создал сайт и офис компании Profit Group, который, с 2012 по 2015 годы, работал как колл-центр. Далее, со средствами обратившихся в компанию клиентов проводились внутренние фиктивные сделки, после чего они выводились за границу. Для этого Расторгуев приобрел учредительные документы двух офшоров — Profit Asset Management Ltd (Британские Виргинские острова) и Profit Group International S.A. (Панама). Через доверенное лицо он открыл счет в эстонском банке. Еще один счет, который использовался в мошеннической схеме, был открыт на гражданина Израиля Дмитрия Каца. Этот счет находился на Кипре. Дополнительный счет открыли в Армении на компанию Paybtd, которая зарегистрирована на территории Маршалловых островов.
В результате ряд пострадавших клиентов обратились в полицию. В ГСУ при ГУ МВД по Самарской области возбудили уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег. В прокуратуре Самарской области сообщили региональному ресурсу, что сейчас материалы дела направлены на рассмотрение в суд».
Напомним, что буквально на прошлой неделе та же прокуратура Самарской области сообщила о поимке беглого форекс брокера, жителя города Москвы. По версии следствия, участники некой организованной группы, в период с ноября 2015 года по декабрь 2016 года, под видом торговли на международном валютном рынке «Форекс» похитили у пяти граждан свыше 1,7 млн рублей. Уголовное дело в отношении двух участников этой организованной группы в настоящее время рассматривается в самарском Октябрьском районном суде. Данное дело было выделено в отдельное производство в связи с розыском подозреваемого
https://ru.forexmagnates.com (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Очередной участник внебиржевой торговой индустрии Форекс предстанет перед самарским судом по обвинению в мошенничестве. На этот раз, региональная прокуратура обвиняет уроженца Челябинска, Евгения Расторгуева, основателя популярного ранее в России форекс-бренда Profit Group.
«Согласно материалам уголовного дела, схема заключалась в предложении людям вложить деньги в игру на международном валютном рынке Форекс (Forex). Горожанам обещали большой доход. Но на самом деле деньги через платежные системы выводились за пределы государства», цитирует недавно информационный портал ВолгаНьюс слова сотрудников прокуратуры Самарской области.
Как сообщает ресурс, Расторгуев создал сайт и офис компании Profit Group, который, с 2012 по 2015 годы, работал как колл-центр. Далее, со средствами обратившихся в компанию клиентов проводились внутренние фиктивные сделки, после чего они выводились за границу. Для этого Расторгуев приобрел учредительные документы двух офшоров — Profit Asset Management Ltd (Британские Виргинские острова) и Profit Group International S.A. (Панама). Через доверенное лицо он открыл счет в эстонском банке. Еще один счет, который использовался в мошеннической схеме, был открыт на гражданина Израиля Дмитрия Каца. Этот счет находился на Кипре. Дополнительный счет открыли в Армении на компанию Paybtd, которая зарегистрирована на территории Маршалловых островов.
В результате ряд пострадавших клиентов обратились в полицию. В ГСУ при ГУ МВД по Самарской области возбудили уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег. В прокуратуре Самарской области сообщили региональному ресурсу, что сейчас материалы дела направлены на рассмотрение в суд».
Напомним, что буквально на прошлой неделе та же прокуратура Самарской области сообщила о поимке беглого форекс брокера, жителя города Москвы. По версии следствия, участники некой организованной группы, в период с ноября 2015 года по декабрь 2016 года, под видом торговли на международном валютном рынке «Форекс» похитили у пяти граждан свыше 1,7 млн рублей. Уголовное дело в отношении двух участников этой организованной группы в настоящее время рассматривается в самарском Октябрьском районном суде. Данное дело было выделено в отдельное производство в связи с розыском подозреваемого
https://ru.forexmagnates.com (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter