9 июня 2021 finanz.ru
Государственная Дума во вторник, 8 июня, приняла во втором, основном чтении законопроект, усиливающий контроль за платежами в Россию из-за рубежа.
Документ, который изначально касался запрета на участие в деятельности нежелательных НПО за границей, был дополнен поправкой, расширяющей полномочия Росфинмониторинга.
С 1 октября 2021 года ведомство начнет отслеживать любые переводы в Россию из определенных стран, перечень которых будет отнесен к информации ограниченного доступа.
«Черный список» государств будет доведен до банков, но останется закрытым для клиентов. Под контроль попадут платежи на любые суммы как физическим, так и юридическим лицам.
«Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом», - говорится в тексте проекта.
Поправки вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
http://www.finanz.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Документ, который изначально касался запрета на участие в деятельности нежелательных НПО за границей, был дополнен поправкой, расширяющей полномочия Росфинмониторинга.
С 1 октября 2021 года ведомство начнет отслеживать любые переводы в Россию из определенных стран, перечень которых будет отнесен к информации ограниченного доступа.
«Черный список» государств будет доведен до банков, но останется закрытым для клиентов. Под контроль попадут платежи на любые суммы как физическим, так и юридическим лицам.
«Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом», - говорится в тексте проекта.
Поправки вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
http://www.finanz.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter