16 февраля 2022 Financial One
О криптовалютных мошенниках, пирамидах и прочих неприятностях для неопытных инвесторов рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
В 2021 году Банк России выявил почти 2,7 тысячи нелегальных компаний и финансовых пирамид.
Среди них 871 финансовая пирамида (в 2020 году – 222), 860 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в 2020 году – 395) и 948 компаний с признаками «черных кредиторов» (в 2020 году – 821).
Такая динамика объясняется несколькими факторами. Мошенники активно осваивают онлайн-пространство, где создавать новые проекты намного дешевле и проще. В то же время Банк России усовершенствовал процесс мониторинга, с помощью которого более эффективно выявляет нелегалов в сети.
Более половины финансовых пирамид, действовавших в интернете, привлекали средства клиентов в криптовалюте либо предлагали им вложения в различные несуществующие криптовалютные активы. Злоумышленники пользовались финансовой и цифровой неграмотностью потенциальных жертв и рекламировали инвестиции в проекты, которые невозможно реализовать даже технически.
Большинство выявленных нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг – 812 из 860 – предлагали услуги форекс-дилеров. Многие из них позиционировали себя в качестве иностранных брокеров, и почти все пытались «завоевывать» клиентов в онлайне.
По инициативе Банка России в прошлом году был разделегирован или ограничен доступ более чем к 3 тысячам сайтов нелегальных участников финансового рынка и финансовых пирамид.
«Мы рекомендуем людям быть внимательнее, анализировать и оценивать все финансовые предложения, особенно те, которые касаются инвестиций. Инвестирование всегда сопряжено с риском. Поэтому надо пользоваться услугами только настоящих профессионалов, имеющих лицензию Банка России. Реестры всех легальных участников рынка размещены на сайте Банка России. Мы публикуем также так называемый предупредительный список – перечень компаний, у которых установлены признаки незаконной деятельности или финансовых пирамид. Проверяйте поступающие предложения при малейшем подозрении на то, что с вами связываются мошенники! Если же вам стало известно о таких схемах или вы оказались их жертвой, обязательно сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России. Такая информация поможет быстрее разоблачить злоумышленников», – заявил Валерий Лях.
http://fomag.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В 2021 году Банк России выявил почти 2,7 тысячи нелегальных компаний и финансовых пирамид.
Среди них 871 финансовая пирамида (в 2020 году – 222), 860 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в 2020 году – 395) и 948 компаний с признаками «черных кредиторов» (в 2020 году – 821).
Такая динамика объясняется несколькими факторами. Мошенники активно осваивают онлайн-пространство, где создавать новые проекты намного дешевле и проще. В то же время Банк России усовершенствовал процесс мониторинга, с помощью которого более эффективно выявляет нелегалов в сети.
Более половины финансовых пирамид, действовавших в интернете, привлекали средства клиентов в криптовалюте либо предлагали им вложения в различные несуществующие криптовалютные активы. Злоумышленники пользовались финансовой и цифровой неграмотностью потенциальных жертв и рекламировали инвестиции в проекты, которые невозможно реализовать даже технически.
Большинство выявленных нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг – 812 из 860 – предлагали услуги форекс-дилеров. Многие из них позиционировали себя в качестве иностранных брокеров, и почти все пытались «завоевывать» клиентов в онлайне.
По инициативе Банка России в прошлом году был разделегирован или ограничен доступ более чем к 3 тысячам сайтов нелегальных участников финансового рынка и финансовых пирамид.
«Мы рекомендуем людям быть внимательнее, анализировать и оценивать все финансовые предложения, особенно те, которые касаются инвестиций. Инвестирование всегда сопряжено с риском. Поэтому надо пользоваться услугами только настоящих профессионалов, имеющих лицензию Банка России. Реестры всех легальных участников рынка размещены на сайте Банка России. Мы публикуем также так называемый предупредительный список – перечень компаний, у которых установлены признаки незаконной деятельности или финансовых пирамид. Проверяйте поступающие предложения при малейшем подозрении на то, что с вами связываются мошенники! Если же вам стало известно о таких схемах или вы оказались их жертвой, обязательно сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России. Такая информация поможет быстрее разоблачить злоумышленников», – заявил Валерий Лях.
http://fomag.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter