За полгода Банк России выявил 630 нелегальных форекс-дилеров » Элитный трейдер
Элитный трейдер

За полгода Банк России выявил 630 нелегальных форекс-дилеров

14 июля 2022 Finance Magnates
«Они обманывали потенциальных клиентов, заявляя о наличии лицензии зарубежного регулятора, и привлекали деньги исключительно в иностранной валюте»

Банк России, в течение первого полугодия выявил 2,288 финансовых пирамид и нелегалов — это в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Эту тенденцию российский финансовый регулятор объясняет активизацией злоумышленников в период сложной экономической обстановки в результате введенных антироссийских санкций. Что касается внебиржевого рынка Форекс, то здесь санкции сыграли на противоположный результат.

Итак, в течение первых 6 месяцев текущего года количество выявленных финансовых пирамид выросло в 6,5 раза, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг — почти в 3 раза, нелегальных кредиторов — больше чем в 2.

«Такая динамика объясняется несколькими факторами. Злоумышленники активизировались, воспользовавшись особенностями экономической ситуации. Они активно рекламировали «займы от частных лиц», вложения в «нестандартные» псевдоинвестиционные проекты. Обеспокоенные возможными экономическими трудностями люди искали новые способы инвестиций, и ответом на этот «запрос» стало появление новых финансовых пирамид (псевдоинвестиционных проектов). Одной из тенденций, влияющих на ситуацию, стало дробление крупных пирамид на более мелкие. 79% пирамид и нелегалов действуют онлайн», поясняют в ЦБ РФ.

«Мы выявляем подобные схемы с помощью собственной системы мониторинга. В этом году были внедрены новые алгоритмы поиска, расширены источники мониторинга информационного пространства. Все это позволило более оперативно обнаруживать нелегальные проекты и предупреждать о них потребителей. Кроме того, в конце 2021 года вступил в силу закон о досудебной блокировке сайтов финансовых пирамид, что также способствовало сокращению срока их жизни», добавил регулятор.

Число нелегальных форекс-дилеров сократилось на 11%

Что касается субъектов с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, то из выявленных за полгода 671, на долю нелегальных форекс-дилеров пришлось 630, или 93% от общего числа.

«Нелегальные профучастники рынка ценных бумаг обманывали потенциальных клиентов, заявляя о наличии лицензии зарубежного регулятора. Они привлекали деньги исключительно в иностранной валюте или в криптовалютах. Однако с марта из-за сложностей с перечислением средств в валюте активность нелегальных профучастников резко снизилась. Так, во втором квартале 2022 года количество нелегальных форекс-дилеров сократилось на 11% по сравнению с первым кварталом».

В рамках мер в отношении выявленных Банком России нелегальных организаций и финансовых пирамид, в течение указанного периода разделегировано или ограничен доступ более чем к 3,5 тыс. сайтов нелегальных участников финансового рынка и финансовых пирамид.

Более того, информация о компаниях с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, внесенных в черный список ЦБ, добавляется на Платформу «Знай своего клиента». Это позволяет кредитным организациям (банкам) оперативно использовать данные по нелегальным поставщикам финансовых услуг в качестве дополнительного источника информации для оценки степени риска своих клиентов и контрагентов.

https://ru.forexmagnates.com (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter