9 августа 2023 Finance Magnates
Организатор «Траст Консалт» и Swiss Brokerage Company признала вину и получила наказание в виде подписки о невыезде
Российские суды рассматривают достаточно большое количество дел, связанных с мошенничеством на рынке Форекс, но практически все они заканчиваются отказом, то есть, не в пользу потерпевшего. В истории российского форекса вынесены буквально единицы обвинительных приговоров. Одни из таких эпизодов случился недавно в Москве, где Никулинский районный суд признал гражданку Кирьякову М. виновной по статье мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы (ОПГ) и приговорил ее к 2 годам тюремного заключения, но условно.
Весной этого года следствием и судом было установлено, что некая гражданка Кирьякова М.Б. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере.
Деятельность форекс-дилера
Кирьякова М. разработала план создания организованной группы, основным направлением деятельности которой являлось совершение мошенничеств под видом осуществления коммерческой деятельности по обучению и организации торгов якобы на международном валютном рынке Форекс (деятельность форекс-дилера), путем убеждения клиентов в успешном прохождении обучения и последующей необходимости открытия и пополнения брокерского счета у подконтрольного брокера «swiss.bc» («Swiss Brokerage Company») («Свисс Брокердж Компани»), не имеющего лицензии на осуществление брокерской деятельности, в целях хищения денежных средств клиентов (инвесторов).
Она осознавала, что данная деятельность является высокорентабельной, и сложной для освоения большинством граждан, не обладающих специальными познаниями в указанной сфере, принимая во внимание то, что большинство инвесторов не воспринимают указанные риски как реальные и имеют слабое представление о механизме торговли на рынке «Форекс». При этом в действительности она не имела возможности и намерений осуществлять легальную лицензированную деятельность форекс-дилера.
Согласно материалам дела, данные события произошли летом 2021 года. Тогда же, в ОПГ была привлечена компания ООО «Траст Консалт», созданная специально для участия в схеме как партнер, привлекающий клиентов на торговую платформу Swiss Brokerage. Сотрудники ООО проводили собеседования с потенциальными клиентами по вопросам якобы трудоустройства в компанию на должность оператора ПК, убеждая впоследствии клиентов в необходимости прохождения обучения основам торговли на рынке «Форекс».
«Введенные в заблуждение инвесторы, не осознавая, что в отношении них совершаются мошеннические действия и не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, полагая, что денежные средства будут использоваться по целевому назначению, а именно для осуществления торгов, в соответствии с заключенным договором, передавали денежные средства участникам ОПГ. Фактически, после внесения денежных средств инвесторами для пополнения брокерских счетов, в независимости от способа, соучастники, имея для этого реальную возможность, распоряжались ими по своему усмотрению, путем безвозмездного изъятия в целях личного обогащения, развития и обеспечения преступной деятельности», — говорится в обвинительном акте.
Соглашение о сотрудничестве
Подсудимая Кирьякова в судебном заседании свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, признала полностью, в полном объеме согласилась с предъявленным обвинением. Более того, в ходе предварительного следствия с Кирьяковой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
«При этом, при определении вида и размера наказания подсудимой суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, сведения, характеризующие личность подсудимой, которая: вину признала полностью, в содеянном раскаялась, ранее не судима, положительно характеризуется, имеет престарелую мать, страдающую хроническими заболеваниями, занимается волонтерской деятельностью, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, добровольно частично возместила имущественный ущерб, причиненный в результате преступления, состояние здоровья подсудимой и членов ее семьи», — отметил судья Никулинского суда г. Москвы.
С учетом вышеизложенных смягчающих наказание обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимой, суд не применил к ней дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы. Как уже говорилось, суд назначил гражданке Кирьяковой наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, но постановил назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 2 лет. Меру пресечения суд избрал в виде подписки о невыезде.
https://ru.forexmagnates.com (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Российские суды рассматривают достаточно большое количество дел, связанных с мошенничеством на рынке Форекс, но практически все они заканчиваются отказом, то есть, не в пользу потерпевшего. В истории российского форекса вынесены буквально единицы обвинительных приговоров. Одни из таких эпизодов случился недавно в Москве, где Никулинский районный суд признал гражданку Кирьякову М. виновной по статье мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы (ОПГ) и приговорил ее к 2 годам тюремного заключения, но условно.
Весной этого года следствием и судом было установлено, что некая гражданка Кирьякова М.Б. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере.
Деятельность форекс-дилера
Кирьякова М. разработала план создания организованной группы, основным направлением деятельности которой являлось совершение мошенничеств под видом осуществления коммерческой деятельности по обучению и организации торгов якобы на международном валютном рынке Форекс (деятельность форекс-дилера), путем убеждения клиентов в успешном прохождении обучения и последующей необходимости открытия и пополнения брокерского счета у подконтрольного брокера «swiss.bc» («Swiss Brokerage Company») («Свисс Брокердж Компани»), не имеющего лицензии на осуществление брокерской деятельности, в целях хищения денежных средств клиентов (инвесторов).
Она осознавала, что данная деятельность является высокорентабельной, и сложной для освоения большинством граждан, не обладающих специальными познаниями в указанной сфере, принимая во внимание то, что большинство инвесторов не воспринимают указанные риски как реальные и имеют слабое представление о механизме торговли на рынке «Форекс». При этом в действительности она не имела возможности и намерений осуществлять легальную лицензированную деятельность форекс-дилера.
Согласно материалам дела, данные события произошли летом 2021 года. Тогда же, в ОПГ была привлечена компания ООО «Траст Консалт», созданная специально для участия в схеме как партнер, привлекающий клиентов на торговую платформу Swiss Brokerage. Сотрудники ООО проводили собеседования с потенциальными клиентами по вопросам якобы трудоустройства в компанию на должность оператора ПК, убеждая впоследствии клиентов в необходимости прохождения обучения основам торговли на рынке «Форекс».
«Введенные в заблуждение инвесторы, не осознавая, что в отношении них совершаются мошеннические действия и не подозревая об истинных намерениях участников организованной группы, полагая, что денежные средства будут использоваться по целевому назначению, а именно для осуществления торгов, в соответствии с заключенным договором, передавали денежные средства участникам ОПГ. Фактически, после внесения денежных средств инвесторами для пополнения брокерских счетов, в независимости от способа, соучастники, имея для этого реальную возможность, распоряжались ими по своему усмотрению, путем безвозмездного изъятия в целях личного обогащения, развития и обеспечения преступной деятельности», — говорится в обвинительном акте.
Соглашение о сотрудничестве
Подсудимая Кирьякова в судебном заседании свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, признала полностью, в полном объеме согласилась с предъявленным обвинением. Более того, в ходе предварительного следствия с Кирьяковой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
«При этом, при определении вида и размера наказания подсудимой суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, сведения, характеризующие личность подсудимой, которая: вину признала полностью, в содеянном раскаялась, ранее не судима, положительно характеризуется, имеет престарелую мать, страдающую хроническими заболеваниями, занимается волонтерской деятельностью, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, добровольно частично возместила имущественный ущерб, причиненный в результате преступления, состояние здоровья подсудимой и членов ее семьи», — отметил судья Никулинского суда г. Москвы.
С учетом вышеизложенных смягчающих наказание обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимой, суд не применил к ней дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы. Как уже говорилось, суд назначил гражданке Кирьяковой наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, но постановил назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 2 лет. Меру пресечения суд избрал в виде подписки о невыезде.
https://ru.forexmagnates.com (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу