24 октября 2023 ForkLog
Неизвестные переместили ~4800 BTC ($144 млн) даркнет-маркетплейса Abraxas, команда которого совершила экзит-скам в ноябре 2015 года. На это обратил внимание ончейн-сыщик ZachXBT.
Эксперт отметил, что пришедшие почти через восемь лет в движение средства начали аккумулироваться на нескольких кошельках. Часть была отправлена в сервисы микширования для отмывания.
По мнению ZachXBT, за транзакциями стоят бывшие админы платформы, поскольку большая часть активов поступила на адреса в момент реализации мошеннической схемы.
Некоторые комментаторы согласились с его предположениями, вспомнив, что по меньшей мере один скамер недавно вышел из тюрьмы.
«Представьте, вы ждете 8 лет, сидя на $1,5 млн и наблюдаете, как они растут до $144 млн», — написал один из пользователей.
ZachXBT подчеркнул, что неизвестные не делают попыток продать криптовалюту — они пытаются «отбелить» активы, проводя операции как можно незаметнее.
An entity moved ~4800 BTC ($144M) originating from Abraxas darknet market which exit scammed in Nov 2015 after previously sitting dormant.
They consolidated funds and also deposited to a bitcoin mixer.
This graph shows an example of the movements from one of the addresses.
— ZachXBT (@zachxbt) October 23, 2023
They consolidated funds and also deposited to a bitcoin mixer.
This graph shows an example of the movements from one of the addresses.
— ZachXBT (@zachxbt) October 23, 2023
Эксперт отметил, что пришедшие почти через восемь лет в движение средства начали аккумулироваться на нескольких кошельках. Часть была отправлена в сервисы микширования для отмывания.
По мнению ZachXBT, за транзакциями стоят бывшие админы платформы, поскольку большая часть активов поступила на адреса в момент реализации мошеннической схемы.
Некоторые комментаторы согласились с его предположениями, вспомнив, что по меньшей мере один скамер недавно вышел из тюрьмы.
«Представьте, вы ждете 8 лет, сидя на $1,5 млн и наблюдаете, как они растут до $144 млн», — написал один из пользователей.
Imagine waiting 8 years and sitting on a 1.5mln an seeing it growing to 144mln.
Fucking crazy, where did they where from? Cant find any news about the team
— bacca (@baccapaglierina) October 23, 2023
Fucking crazy, where did they where from? Cant find any news about the team
— bacca (@baccapaglierina) October 23, 2023
ZachXBT подчеркнул, что неизвестные не делают попыток продать криптовалюту — они пытаются «отбелить» активы, проводя операции как можно незаметнее.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба