27 октября 2023 ForkLog
В РФ нет официального регламента об отслеживании транзакций в блокчейне.
Идеального способа полной анонимизации криптовалютных переводов не существует.
Усложнить идентификацию отправителя можно.
26 октября ФСБ РФ предъявила обвинение жителю Советской Гавани Хабаровского края в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбу. По версии следствия, 54-летний Александр Вечирко финансировал ВСУ через криптовалюту.
Правозащитники сообщают, что это первое уголовное дело в РФ за госизмену через криптовалюту.
Что известно о ситуации?
Вечирко родился в Виннице, позже получил российское гражданство. В 2020 году он числился сотрудником компании «Дальтрансуголь». В последние годы Вечирко был прописан в Петербурге и Владивостоке. Как упоминает «Дождь» данная информация получена «из слитых баз данных».
Когда именно был осуществлен предположительный донат на нужды Украины неизвестно, однако о задержании мужчины стало известно в июне 2023 года.
Как утверждает ФСБ, Вечирко через проживающих в Украине посредников перевел криптовалюту «на счет иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования».
После задержания его поместили в московское СИЗО, где он находится до сих пор.
Как вышли на жертвователя?
Пресс-релиз ФСБ не раскрывает дополнительных деталей дела. Неизвестно, в какой криптовалюте осуществлялся донат и публиковал ли Вечирко где-либо данные о своих кошельках.
Правоохранители могли вести наблюдение за мужчиной и его соцсетями, либо узнать о криптоадресах после осмотра его компьютеров, телефонов и гаджетов, рассуждает глава общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк.
Доступ к последним, по его словам, значительно упрощается, если пользователь не использует шифрование на устройствах, не устанавливает двухфакторную аутентификацию и ведет чувствительную переписку в незащищенных мессенджерах.
Несмотря на то, что транзакции никак не поименованы, выявить принадлежность кошелька конкретному лицу позволяют инструменты блокчейн-анализа. Если биржа централизованная, пользователь при регистрации проходят обязательную KYC-процедуру, указывая свои паспортные данные.
В дальнейшем эта информация становится доступна для провайдеров KYT. Кроме того, они делают разметку адресов по уровню безопасности, основываясь на происхождении активов на нем.
В РФ на текущий момент никакого официального регламента об отслеживании транзакций в блокчейне, отмечает основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин:
«Существующие решения регламентированы неофициальными внутренними правилами конкретного ведомства, в данном случае ФСБ. Силовые структуры уже не могут игнорировать оборот криптовалют».
Уполномоченным органом в этом случае выступает Росфинмониторинг, который обязан отслеживать финансовые преступления и обмениваться информацией с другими заинтересованными ведомствами.
В 2021 году ведомство разработало сервис по анализу криптовалют «Прозрачный блокчейн» и сейчас активно применяет его в своей деятельности.
Как обезопасить свои криптовалютные транзакции?
http://forklog.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Идеального способа полной анонимизации криптовалютных переводов не существует.
Усложнить идентификацию отправителя можно.
26 октября ФСБ РФ предъявила обвинение жителю Советской Гавани Хабаровского края в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбу. По версии следствия, 54-летний Александр Вечирко финансировал ВСУ через криптовалюту.
Правозащитники сообщают, что это первое уголовное дело в РФ за госизмену через криптовалюту.
Что известно о ситуации?
Вечирко родился в Виннице, позже получил российское гражданство. В 2020 году он числился сотрудником компании «Дальтрансуголь». В последние годы Вечирко был прописан в Петербурге и Владивостоке. Как упоминает «Дождь» данная информация получена «из слитых баз данных».
Когда именно был осуществлен предположительный донат на нужды Украины неизвестно, однако о задержании мужчины стало известно в июне 2023 года.
Как утверждает ФСБ, Вечирко через проживающих в Украине посредников перевел криптовалюту «на счет иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования».
После задержания его поместили в московское СИЗО, где он находится до сих пор.
Как вышли на жертвователя?
Пресс-релиз ФСБ не раскрывает дополнительных деталей дела. Неизвестно, в какой криптовалюте осуществлялся донат и публиковал ли Вечирко где-либо данные о своих кошельках.
Правоохранители могли вести наблюдение за мужчиной и его соцсетями, либо узнать о криптоадресах после осмотра его компьютеров, телефонов и гаджетов, рассуждает глава общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк.
Доступ к последним, по его словам, значительно упрощается, если пользователь не использует шифрование на устройствах, не устанавливает двухфакторную аутентификацию и ведет чувствительную переписку в незащищенных мессенджерах.
Несмотря на то, что транзакции никак не поименованы, выявить принадлежность кошелька конкретному лицу позволяют инструменты блокчейн-анализа. Если биржа централизованная, пользователь при регистрации проходят обязательную KYC-процедуру, указывая свои паспортные данные.
В дальнейшем эта информация становится доступна для провайдеров KYT. Кроме того, они делают разметку адресов по уровню безопасности, основываясь на происхождении активов на нем.
В РФ на текущий момент никакого официального регламента об отслеживании транзакций в блокчейне, отмечает основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин:
«Существующие решения регламентированы неофициальными внутренними правилами конкретного ведомства, в данном случае ФСБ. Силовые структуры уже не могут игнорировать оборот криптовалют».
Уполномоченным органом в этом случае выступает Росфинмониторинг, который обязан отслеживать финансовые преступления и обмениваться информацией с другими заинтересованными ведомствами.
В 2021 году ведомство разработало сервис по анализу криптовалют «Прозрачный блокчейн» и сейчас активно применяет его в своей деятельности.
Как обезопасить свои криптовалютные транзакции?
http://forklog.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter