26 декабря 2023 ForkLog
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) завершило расследование в отношении незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере.
Согласно материалам дела, подозреваемый за вознаграждение предлагал услуги криптообменника, рекламируя их через Telegram. Он работал с физлицами, в том числе нерезидентами.
В общей сложности с февраля по июль фигурант реализовал USDT на сумму более 342 млн тенге (~$745 000).
Согласно материалам дела, подозреваемый за вознаграждение предлагал услуги криптообменника, рекламируя их через Telegram. Он работал с физлицами, в том числе нерезидентами.
В общей сложности с февраля по июль фигурант реализовал USDT на сумму более 342 млн тенге (~$745 000).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба