26 февраля 2024
Также из юрисдикций, которые подлежат усиленному надзору по соблюдению AML/CFT/CPF правил, были исключены Барбадос, Гибралтар и Уганда.
Последствия включения стран в «серый» или «черный» (высокорисковые юрисдикции) списки — снижения объемов притока инвестиций, ограничение трансграничных транзакций, потенциальное снижение кредитного рейтинга страны.
Исключение из этих списков происходит путем голосования членов FATF.
________
В октябре, согласно источникам Bloomberg, несколько представителей членов FATF, которые ранее выступали за усиленный надзор ОАЭ, изменили точку зрения. Также было известно про визиты ОАЭ в Вашингтон, Берн для консультаций по выходу из «серого» списка.
В «серый» список в 2023-м добавили Хорватию и Болгарию. Убрали из него: Панаму и Каймановы острова.
Последствия включения стран в «серый» или «черный» (высокорисковые юрисдикции) списки — снижения объемов притока инвестиций, ограничение трансграничных транзакций, потенциальное снижение кредитного рейтинга страны.
Исключение из этих списков происходит путем голосования членов FATF.
________
В октябре, согласно источникам Bloomberg, несколько представителей членов FATF, которые ранее выступали за усиленный надзор ОАЭ, изменили точку зрения. Также было известно про визиты ОАЭ в Вашингтон, Берн для консультаций по выходу из «серого» списка.
В «серый» список в 2023-м добавили Хорватию и Болгарию. Убрали из него: Панаму и Каймановы острова.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба