26 февраля 2024 Thomson Reuters
Австрийский финансовый регулятор FMA расследует деятельность Raiffeisen Bank International. Регулятор считает, что финансовая группа нарушила правила противодействия отмыванию денег
В годовом отчете австрийской банковской группы говорится, что расследование сосредоточено на так называемых правилах «знай своего клиента», которые считаются ключевым инструментом защитой от отмывания денег. В то же время крупнейший западный банк в России, также находится под следствием у Управления по контролю за иностранными активами — ведомства США по соблюдению санкций.
Австрийские расследования касаются платежей, связанных с Россией, и данных, раскрытых Международным консорциумом журналистов-расследователей в проекте под названием «Кипрские секретные материалы», сообщил инсайдер, непосредственно знакомый с ситуацией.
Представитель банка заявил, что они были проинформированы о выводах регулятора в январе и собираются обжаловать любой штраф, хотя никаких санкций пока не было наложено. «Это относится к старым платежам до 2020 года», — сказал он. В рамках расследования регулятор изучает платежи трех клиентов, совершенные в период с 2017 по 2020 год, и, возможно, наложит на компанию штраф, говорится в годовом отчете банка. Группа также уточняет, что узнала о расследовании в январе 2023 года.
Банк сообщил, что, по мнению австрийского регулятора, он «не полностью соблюдал свои административные обязательства». Банк также дал обновленную информацию о расследовании в США, которое он называет попытками OFAC «прояснить платежный бизнес... RBI с американскими банками-корреспондентами в свете событий, связанных с Россией и Украиной».
«Нарушение санкций США может... привести к штрафам, замораживанию счетов или прекращению деловых отношений с американскими банками-корреспондентами», — говорится в отчете.
http://ru.reuters.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В годовом отчете австрийской банковской группы говорится, что расследование сосредоточено на так называемых правилах «знай своего клиента», которые считаются ключевым инструментом защитой от отмывания денег. В то же время крупнейший западный банк в России, также находится под следствием у Управления по контролю за иностранными активами — ведомства США по соблюдению санкций.
Австрийские расследования касаются платежей, связанных с Россией, и данных, раскрытых Международным консорциумом журналистов-расследователей в проекте под названием «Кипрские секретные материалы», сообщил инсайдер, непосредственно знакомый с ситуацией.
Представитель банка заявил, что они были проинформированы о выводах регулятора в январе и собираются обжаловать любой штраф, хотя никаких санкций пока не было наложено. «Это относится к старым платежам до 2020 года», — сказал он. В рамках расследования регулятор изучает платежи трех клиентов, совершенные в период с 2017 по 2020 год, и, возможно, наложит на компанию штраф, говорится в годовом отчете банка. Группа также уточняет, что узнала о расследовании в январе 2023 года.
Банк сообщил, что, по мнению австрийского регулятора, он «не полностью соблюдал свои административные обязательства». Банк также дал обновленную информацию о расследовании в США, которое он называет попытками OFAC «прояснить платежный бизнес... RBI с американскими банками-корреспондентами в свете событий, связанных с Россией и Украиной».
«Нарушение санкций США может... привести к штрафам, замораживанию счетов или прекращению деловых отношений с американскими банками-корреспондентами», — говорится в отчете.
http://ru.reuters.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter