22 марта 2024 БКС Экспресс
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Банк Стрела» приказом от 22 марта 2024 г., сообщается на сайте регулятора.
Банк России назвал две причины, которые повлекли такое решение:
• Организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры.
• Банк допускал нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Кредитная организация АО "Банк Стрела" специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между КИВИ Банк и иными участниками рынка банковских услуг», — говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что в рамках этой деятельности большое количество операций было направлено «на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми».
По величине активов кредитная организация занимала 321 место в банковской системе РФ.
Как сообщили в АСБ, выплаты вкладчикам банка «Стрела» начнутся не позднее 5 апреля.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Банк России назвал две причины, которые повлекли такое решение:
• Организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры.
• Банк допускал нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Кредитная организация АО "Банк Стрела" специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между КИВИ Банк и иными участниками рынка банковских услуг», — говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что в рамках этой деятельности большое количество операций было направлено «на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми».
По величине активов кредитная организация занимала 321 место в банковской системе РФ.
Как сообщили в АСБ, выплаты вкладчикам банка «Стрела» начнутся не позднее 5 апреля.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter