2 мая 2024 БКС Экспресс | Qiwi
Арбитражный суд Москвы не дал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) оспорить сделку по продаже КИВИ Банка, пишет РБК. Иск 5 марта подало АСВ — после отзыва лицензии оно выполняет функции временной администрации банка.
АСВ предъявило претензии к бывшим собственникам кредитной организации — кипрской Qiwi Plc., российского АО «Киви» и гонконгской Fusion Factor Fintech Limited. Целью иска было оспаривание сделки по смене собственника КИВИ Банка, которая состоялась 29 января. Меньше чем через месяц, 21 февраля, ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации.
В качестве аргумента регулятор использовал тот факт, что бизнес-модель организации «была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов для теневого игорного бизнеса и криптообменников, также переводов похищенных средств в пользу дропперов».
Санация банка не рассматривалась, так как он не имел проблем с капиталом и был финансово устойчивым, уточнял первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.
АСВ в рамках изучения дела сначала хотело арестовать акции российской АО «Киви», которая контролируюет банк, поскольку эта компания была стороной сделки между сооснователем QIWI Сергеем Солониным и экс-главой компании Протоповым. АСВ ссылалось на то, что имеющихся у банка средств может быть недостаточно для расчетов с кредиторами.
«Кроме того, обращаем внимание суда, что в настоящее время проводим проверку по выявлению сделок, которые могли причинить убытки и за которые потенциально может отвечать конечный бенефициар банка — Солонин», — следовало из заявления истца.
Однако суд не удовлетворил это ходатайство.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
АСВ предъявило претензии к бывшим собственникам кредитной организации — кипрской Qiwi Plc., российского АО «Киви» и гонконгской Fusion Factor Fintech Limited. Целью иска было оспаривание сделки по смене собственника КИВИ Банка, которая состоялась 29 января. Меньше чем через месяц, 21 февраля, ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации.
В качестве аргумента регулятор использовал тот факт, что бизнес-модель организации «была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов для теневого игорного бизнеса и криптообменников, также переводов похищенных средств в пользу дропперов».
Санация банка не рассматривалась, так как он не имел проблем с капиталом и был финансово устойчивым, уточнял первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.
АСВ в рамках изучения дела сначала хотело арестовать акции российской АО «Киви», которая контролируюет банк, поскольку эта компания была стороной сделки между сооснователем QIWI Сергеем Солониным и экс-главой компании Протоповым. АСВ ссылалось на то, что имеющихся у банка средств может быть недостаточно для расчетов с кредиторами.
«Кроме того, обращаем внимание суда, что в настоящее время проводим проверку по выявлению сделок, которые могли причинить убытки и за которые потенциально может отвечать конечный бенефициар банка — Солонин», — следовало из заявления истца.
Однако суд не удовлетворил это ходатайство.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter