6 июня 2024 BITKOGAN Коган Евгений
На днях в Москве правоохранительные органы задержали более десяти клиентов криптовалютной биржи Bybit, которые проводили на платформе P2P-транзакции.
◽️Только на прошлой неделе заместитель министра финансов заявил, что регулятор верит в криптоиндустрию как в драйвер экономического развития, и тут такой подарок…
Но не будем спешить с выводами. Арестовали не абы кого, а предположительно тех, кто был связан с мошенниками, укравшими в мае 26,4 млн руб, принадлежавших женскому монастырю.
Сначала деньги отправлялись со счета монастыря на множество счетов по всей РФ (предполагается, что к преступлению причастна главбух монастыря), затем заводились на биржу Bybit через P2P обмен. Могли быть задействованы и другие площадки.
➡️ Что дальше?
Теперь следователям предстоит вычислить настоящих виновников. Что касается долгосрочных последствий, то, возможно, в будущем будет ужесточен надзор за P2P-переводами.
Напомним, Росфинмониторинг ранее начал тестировать сервис «Знай своего криптоинвестора» для выявления связи между операциями с криптовалютой и обычными деньгами.
В распоряжении органов также есть софт "Прозрачный блокчейн". Он позволяет отслеживать транзакции и идентифицировать владельцев криптокошельков.
https://bitkogan.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
◽️Только на прошлой неделе заместитель министра финансов заявил, что регулятор верит в криптоиндустрию как в драйвер экономического развития, и тут такой подарок…
Но не будем спешить с выводами. Арестовали не абы кого, а предположительно тех, кто был связан с мошенниками, укравшими в мае 26,4 млн руб, принадлежавших женскому монастырю.
Сначала деньги отправлялись со счета монастыря на множество счетов по всей РФ (предполагается, что к преступлению причастна главбух монастыря), затем заводились на биржу Bybit через P2P обмен. Могли быть задействованы и другие площадки.
➡️ Что дальше?
Теперь следователям предстоит вычислить настоящих виновников. Что касается долгосрочных последствий, то, возможно, в будущем будет ужесточен надзор за P2P-переводами.
Напомним, Росфинмониторинг ранее начал тестировать сервис «Знай своего криптоинвестора» для выявления связи между операциями с криптовалютой и обычными деньгами.
В распоряжении органов также есть софт "Прозрачный блокчейн". Он позволяет отслеживать транзакции и идентифицировать владельцев криптокошельков.
https://bitkogan.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу